证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-021
芜湖三联锻造股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开了第三届董事
会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如
下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期现金分红规
划的议案》
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金补充流动资金的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及
对外担保事项的议案》
媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
所持表决权的 1/2 以上通过；上述议案 3.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书
（详见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有委托人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件
须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电
话登记。
联系人：杨成
电话：0553-5650331
传真：0553-5650331
邮箱：wuhusanlian@wuhusanlian.com
通讯地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
芜湖三联锻造股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席芜湖三联锻造股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期现金分红规划
的议案》
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金补充流动资金的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及
对外担保事项的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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