证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-020
神思电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第三次会议审议通过，公司董事会提议于
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30开始。
网络投票时间：2026年4月30日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月30日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月30日9:15-15:00期间的
任意时间。
（1）截至2026年4月22日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委
托书参考格式见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打钩的栏
目可以投票
关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议
案
关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度
的议案
董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
路699号）
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
续。
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股票
账户卡办理登记手续。
信函或传真方式登记（须在2026年4月27日17:00之前送达或传真到本公司,信函请注明“股
东会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。
联系地址：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路699
号）
联系人：李宏宇
联系电话：0531-88878969
传真：0531-88878968
邮政编码：250101
电子信箱：security@sdses.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统投票和互联网投票系统投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、采用网络投票的投票程序：
权。
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、采用互联网投票系统的投票程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票为准。
在计票时，纳入出席股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件2：股东会授权委托书样式
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席神思电子技术股份有限公司2025
年年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，
代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案内容 该列打钩的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
关于公司《2025年度董事会工作报告》的
议案
关于公司《<2025年年度报告>及摘要》的
议案
关于公司《2025年度利润分配方案》的议
案
关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年
度薪酬方案的议案
关于公司及子公司2026年度向金融机构申
请综合授信额度的议案
关于公司为全资子公司提供2026年度担保
额度的议案
关于公司未来三年（2026年-2028年）股东
回报规划的议案
委托人名称（盖章）：__________________________________________________
委托人身份证号码（社会信用代码）：_____________________________________
委托人持股数量：______________________________________________________
委托人股东账号：______________________________________________________
受托人签名：__________________________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________________________
签发日期：____________________________________________________________
注：
附件3：参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定代表
东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址
个人股东签字/法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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