证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-019
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于重新制定《对外投资管理制度》的议
案
（1）上述议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026
年 4 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
（2）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
（3）上述议案以普通决议方式审议，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有
效表决权的过半数通过；
（4）上述议案 8 涉及董事薪酬事项，关联股东福州太顺实业有限公司将回避表决。
（5）议案 3、4、7、8 公司将对中小投资者（除上市公司的董、高以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予
以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人
股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的
授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理
人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委
托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办
理登记手续所需文件一并提交本公司。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）会务联系方式如下：
联系地址：福建省南平市延平区工业路 102 号董事会办公室
邮政编码：353000
联系人：江永涛、陈燕
联系电话：（0599）8736341
六、备查文件
第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
福建南平太阳电缆股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有
限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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