证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－030
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8
日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会
的议案》，决定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会，会议
有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
① 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2026 年 5 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9：15 至
下午 3：00 的任意时间。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一
种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联
网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，
以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一
次投票为准。
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 30 日（星期四）。在股权登
记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件三）。
（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
路交叉口)公司会议室
二、会议审议事项：
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司及控股子公司向银行申请综合
授信额度的提案》
《关于使用闲置自有资金进行理财的提
案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的提案》
《关于开展以套期保值为目的金融衍生品
业务的提案》
《关于确认公司董事、高级管理人员 2025
案》
《关于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合 作为投票对象的子议
规制度>等公司治理制度的提案》 案数：3
《关于购买董事、高级管理人员责任险的
提案》
公司独立董事将在年度股东会上述职。
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过并披露于公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
提案4、6、7、8、9、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小
投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
三、会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026 年 5 月 6 日和 5 月 7 日上午
手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身
份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股票账户卡；授权委托代理人持身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（3）出席现场会议时均需带上原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”
字样
通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号
邮编：310021
传真号码：0571－85387598
（三）登记时间：2026 年 5 月 6 日和 5 月 7 日（上午 9：30－11：30，下午
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、其他事项：
联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号
邮政编码：310021
联系电话：0571-85387519
传真：0571-85387598
联系人：毛一恺
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书（格式）
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
（一） 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年度股东会
股东参会登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
邮编： 联系地址：
附件三：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备
制造股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项
提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司及控股子公司向银行申
请综合授信额度的提案》
《关于使用闲置自有资金进行理财
的提案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的提案》
《关于开展以套期保值为目的金融
衍生品业务的提案》
《关于确认公司董事、高级管理人员
方案的提案》
《关于制定<反舞弊、反腐败、反贿
案》
度》
《董事与高级管理人员薪酬管理制
度》
《关于购买董事、高级管理人员责任
险的提案》
委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东证券账户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结
束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以
上格式自制均有效。）
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