证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2026-022
天虹数科商业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票日期、时间：2026 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和
年 4 月 9 日 9:15－15:00。
虹大厦 18 楼 2 号会议室。
事会。
等有关规定。
（二）会议出席情况
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
占有表决权 占有表决权 代表公司有表 占有表决权
人 代表公司有表决 人 代表公司有表决 人
股份总数的 股份总数的 决权的股份 股份总数的
数 权的股份（股） 数 权的股份（股） 数
比例 比例 （股） 比例
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,168,847,750 股，剔除回购股份专用证券账户中 21,405,600 股，
有表决权股份总数为 1,147,442,150 股。
其中，中小投资者出席情况如下：
现场会议出席情况 通过网络投票出席情况 总体出席情况
占有表决权 占有表决权 代表公司有表 占有表决权
人 代表公司有表决 人 代表公司有表决 人
股份总数的 股份总数的 决权的股份 股份总数的
数 权的股份（股） 数 权的股份（股） 数
比例 比例 （股） 比例
注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证，并出具了
法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了全
部议案。
其中，第 1 至 3 项、第 5 至 6 项议案为普通表决事项，均获得出席本次股东
会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
第 4 项议案为关联交易事项，关联股东中航科创有限公司（持有表决权股份
数 520,885,500 股）、五龙贸易有限公司（持有表决权股份数 68,112,553 股）
回避表决，获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过。
各项议案的具体表决情况如下：
表决结果
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
公司为全资子公司提供担保及接受
反担保的议案
公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案
关于制定《公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
其中，中小投资者投票情况如下：
表决结果
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
公司为全资子公司提供担保及接
受反担保的议案
公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案
关于制定《公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，各表决项占比
均保留四位小数并经四舍五入处理。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所段博文律师、陈家旺律师认为，公司本次股东
会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决
结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二六年四月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
