证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-028
中信泰富特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 9 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
楼三楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 85.8752%。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 9 人，代表股
东 11 名，代表股份 4,019,663,003 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 428 名，代表股份 314,594,726 股，占公司
有表决权股份总数的 6.2331%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 436 名，代表股份 102,165,029
股，占公司有表决权股份总数的 2.0242%。
其中：通过现场投票的中小股东 9 名，代表股份 2,821,719 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0559%。
通过网络投票的中小股东 427 名，代表股份 99,343,310 股，占
公司有表决权股份总数的 1.9683%。
东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，
通过了如下议案：
序 表决意见
议案名称
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
作报告
其摘要
润分配预案
关于提请股东会授 4,334,213,929 99.9990% 27,700 0.0006% 16,100 0.0004%
权董事会制定 2026
年中期分红方案的
议案 102,121,229 99.9571% 27,700 0.0271% 16,100 0.0158%
关于与中信银行开
关联交易的议案
关于拟续聘会计师
事务所的议案
关于董事、高级管 4,334,169,319 99.9980% 33,800 0.0008% 54,610 0.0013%
议案 102,076,619 99.9135% 33,800 0.0331% 54,610 0.0535%
注：上述议案为普通议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的过半数审议通过；上述议案 5 为关联交易事项，公司关联股东中信泰富特钢投
资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、丁江岚
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
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