淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会材料
淮河能源（集团）股份有限公司
二〇二六年四月十七日
淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会材料
淮河能源（集团）股份有限公司
报告》
职报告》
文及其摘要
告和 2026 年度财务预算报告》
案》
酬方案的议案》
议案》
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议题一：
淮河能源（集团）股份有限公司
各位股东：
东会赋予的职权，科学管理、审慎决策、勤勉尽责地开展各项工作，积极发挥“定战
略、作决策、防风险”作用，提高公司治理水平，高质量完成各项目标任务，电力产
业规模迅速壮大，企业资产质量显著提升，产业发展格局不断拓展，综合竞争实力明
显增强，为“十五五”发展奠定了坚实基础。
一、2025 年主要工作回顾
（一）电力产业发展成效显著。一是，电力主业提质增量。潘集电厂二期双机投
运，谢桥电厂 1 号机组 9 月份投产，2 号机组 2026 年 1 月投产。洛河电厂四期加速推
进，完成年度节点建设目标。芜湖天然气调峰电厂全面开工建设。二是，新能源发展
加力提速。在运在建及待核准新能源项目 132 万千瓦。竞标取得霍邱 58 万千瓦风电项
目控股开发权。建成丁集 100MW/200MWh 新型储能电站。建成投运虚拟电厂，聚合容量
成功入选国家首批新型电力系统建设试点名单。支撑性电源配套新能源指标储备 580
万千瓦，未来可期。
（二）重组顺利完成实力倍增。成功取得证监会注册批复，完成股权交割工商变
更、新股发行上市等工作。交易规模 116.94 亿元，成为“十四五”全国火电行业和安
徽省规模最大的重大资产重组项目。同时，公开摘牌取得淮河能源电力集团 10.7%股
权。本次重组及摘牌完成后，淮河能源电力集团成为公司全资子公司。公司年末总资
产 505.63 亿元，较重组前增加 258.16 亿元；净资产 257.04 亿元，较重组前增加 116.27
亿元；电力装机容量 1270 万千瓦，增加 946 万千瓦；一体化配套煤矿产能 1000 万吨，
增加 400 万吨。
（三）经营业绩保持良好态势。公司实现营业收入 388.25 亿元，利润总额 26.22
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亿元，净利润 21.51 亿元。发电业务，以电力营销为龙头，协同燃料供应、生产计划、
检修计划，加强机组运行维护与设备可靠性管理，保障机组安全稳定运行，全年完成
发电量 371.11 亿度（其中火力发电 368.53 亿度，光伏发电 2.58 亿度），同比增加 38.69
亿度。售电业务，健全发售电联动机制，优化现货交易策略，实现发售电协同提效，
全年完成交易电量 128.82 亿度，同比减少 2.27 亿度。铁路运输业务，立足内涵式高
质量发展，夯实安全管理基础，优化线路行车环境，确保铁路运输安全正点，全年完
成铁路货运量 4639 万吨，同比减少 153 万吨。配煤业务，积极应对市场变化，持续优
化市场结构，严把业务模式和风险防控，完成配煤量 3648 万吨，同比增加 401 万吨，
再创历史新高。同时，依托股东双方人员、技术和管理优势，按照股东协议、公司章
程的约定，强化对参均股公司生产经营管理重大事项的监督，充分行使股东权力，依
法维护了企业权益。
（四）风险防控有力有效。坚持安全严管不动摇，推进“六位一体”安全支撑体
系建设，完善安全管理制度，夯实安全基础管理，强化安全风险分级管控，狠抓隐患
排查闭环整改，杜绝了生产性责任重伤、重大非死亡和死亡事故，安全生产形势总体
稳定。践行绿色发展理念，构建长效管理体系，加大环保投入力度，抓好污染防治，
各项环保设施运行正常，污染物达标排放，杜绝了较大及以上环境事件。坚持依法治
企、合规经营，修订了《合同管理办法》《规章制度法律审核办法》《重大经营决策法
律论证办法》等制度，严格落实“三项审核”制度，从源头防控风险。编制全面风险
识别分册，每月组织开展风险识别，主动研判风险，持续做好重大风险预警识别和应
对工作，没有发生重大经营风险事件。严格落实信访维稳、综治工作制度体系，强化
网络舆情监控和应对处置，企业大局保持稳定。
（五）法人治理体系不断健全。一是修订完善法人治理相关制度。根据证券监管
相关法律法规，修订完善公司《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总
经理工作细则》
《独立董事工作细则》
《信息披露管理办法》
《关联交易管理制度》及董
事会各专门委员会工作细则等 26 个制度。二是持续做好内控制度建设和执行落实。完
善公司本部及所属各单位内部控制管理手册，确保公司内部控制规范体系设计的全面
性、科学性、有效性；同时开展 2025 年度内部控制自我评价工作，及时发现内控缺陷、
堵塞管理漏洞，防范经营管理风险，保障公司内部控制规范体系从设计到执行层面的
有效性。三是推进董事会高质量建设。董事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的
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职责，严格执行股东会各项决议，研究和决策公司重大事项。全年召开董事会会议 8
次，审议议案 59 项，召开董事会专门委员会会议 12 次，为董事会“定战略、作决策、
防风险”提供了有力支撑。每年向董事会报告上年度董事会决策事项执行情况和董事
会授权决策事项行权情况，实现闭环管理。四是持续加强信披事务管理。及时高效披
露公司定期报告、摘牌少数股权、电厂关停、重大资产重组等重大要项信息。五是持
续做好关联交易。年初根据控股股东组织架构变化以及公司和控股股东方董监高兼任
职等情况，重新界定识别公司的关联人，明确应当按照关联交易规定决策或披露的事
项、关联交易的披露与决策程序等，确保公司关联交易事项的公平、公开、公正和公
允性，不存在利用关联交易输送利益或调节利润等损害公司及中小股东利益的情形。
（六）市值管理和投资者关系管理扎实推进。一是响应监管要求，制定公司《市
值管理制度》，为市值管理工作提供制度遵循。二是及时制定并严格落实 2025 年市值
管理工作方案，充分利用各种内外部资源，采取多种途径拓宽与广大投资者的沟通渠
道，积极主动回应投资者关切。三是制定较高比例的《2025-2027 年度现金分红回报
规划》，在满足《公司章程》利润分配政策的前提下，2025-2027 年度，公司每年度拟
分配的现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的 75%，且每股派
发现金红利不低于 0.19 元（含税），稳定投资者回报预期。四是及时通过上交所“上
证路演”平台召开 2024 年度及 2025 年半年度、第三季度业绩说明会，认真回复投资
者普遍关心的问题。高度重视“上证 e 互动”平台投资者提问，及时正面回复互动平
台全部问题，耐心接听解答投资者来电咨询数百次。五是采取走出去或引进来等方式
主动加强与投资者的沟通交流，持续讲好淮河能源故事，大力推介公司投资价值。六
是主动加强与证券监管机构的日常工作沟通及汇报，及时回复监管问询。七是高度重
视与指定信披媒体及投关机构的日常沟通和关系维护，充分借助其渠道资源加大对公
司重大事项、重要公告的正面宣传引导。编制发布公司首份 ESG 报告。通过实施上述
多种方式的投资者关系管理举措，公司在维护广大投资者合法权益的同时，也进一步
提高了公司在资本市场的关注度，增进了广大投资者对公司的了解，维护了公司二级
市场股价基本稳定。
二、2026 年工作计划
（一）主要生产经营目标
全年实现营业总收入 401 亿元，利润总额 20 亿元，税后净利润 17 亿元。发电量
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万吨。
（二）工作重点
围绕新型能源体系和新型电力系统建设，高质量谋划电力产业“十五五”发展规
划，发挥煤炭与煤电、煤电与新能源“两个联营”优势，选准找好未来发展方向、发
展路径、发展项目，全力攻坚突破。一是巩固发展煤电。
“安快好省”推进在建工程建
设，洛河电厂四期力争年底前投运。谋划储备优质煤电项目。二是谋划布局气电。争
取省内气电项目指标。续建芜湖天然气调峰电厂项目，完成年度节点工期目标。三是
大力发展新能源。采取自主开发、并购重组等方式，推动新能源基地化、规模化、效
益化开发。丁集二期光伏、潘集一期二期光伏项目具备全容量并网条件。积极推进霍
邱、来安等省内重点区域新能源项目前期工作，今年力争开工 3 个、核准 1 个，同时
力争落地 1-2 个并购项目。四是积极拓展综合能源服务。以煤电为根基、新能源为补
充、储能为纽带、虚拟电厂为调控核心，打造新能源与传统能源融合发展示范基地，
建成 1 个综合能源试点示范项目。突破传统售电业务边界，为客户提供全维度增值服
务，努力将售电公司打造成为综合能碳服务商。推动现有电厂拓展项目，因地制宜发
展供电、供气、供冷、供热等业态，做到多能互补、综合供能。全力推进潘三光热储
融合系统友好型新能源电站国家级示范项目，力争年内开工。
强化价值创造导向，督促经理层坚决贯彻落实股东会、董事会的决策部署，完成
年度经营预算目标。一是健全运营管控体系，优化经营调控机制，完善电力营销体系，
强化发售电协同，灵活运用现货交易策略，抢发多发有效益的电。二是深化成本管控，
开展“成本管控深化年”行动。加快推动生产经营一体化、经济技术一体化。三是抓
好预算指标分解和全流程管控考核，完善经营绩效考核政策，增强考核指标与经营成
效的关联性精准性。
坚持统筹发展与安全，提高防控能力，着力防范化解重大风险，确保企业大局稳
定。一是防范安全风险。结合产业实际推深做实“六位一体”安全支撑体系，扎实推
进安全生产治本攻坚三年行动，强化全员安全责任落实，紧盯重点领域重点时段安全
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风险管控，加大安全监管力度，防范各类安全事故，确保企业安全基本面稳定。二是
防范环保风险。严格落实生态环保责任制，加强环保设施运维，深化隐患排查整治和
污染治理，强化固废物合规处置和全流程管控，杜绝较大及以上环境事件。三是防范
投资风险。年度投资计划实行“项目+额度”双重管控。完善项目投资决策程序，扎实
做好投资前期尽职调查、可行性研究和风险评估，建立投资项目关键评价指标管控红
线清单，明确各类投资项目风险判定标准。四是防范合规风险。密切关注市场动态，
重点抓好市场化业务经营风险管控。严格落实重要规章制度、经济合同和重大决策“三
项制度”审核，确保各项经营管理活动不踩线、不越界。加强证券法律法规和上市公
司风控合规专项培训。五是防范稳定风险。强化重点人员、重点事项的管控，统筹做
好信访稳定、综治消防、治安保卫等工作，常态化开展隐患排查整治，营造平安稳定
和谐环境。六是防范舆情风险。主动做好正面舆情引导，加强日常舆情监测和风险排
查，及时处置突发、负面舆情。
一是优化公司治理架构和管控模式，完善相关职能建设和组织机构。同时谋划组
建新能源公司和综合能源公司，进一步健全新能源和综合能源管理体制机制。二是着
力加强董事会建设，进一步完善董事会制度体系和运行机制，发挥董事会专门委员会
辅助决策作用，提升董事会科学决策水平。三是持续完善公司治理制度，根据新《公
司法》以及证监会、交易所等出台的监管新规，适时修订公司相关法人治理制度，健
全内控管理有关制度。四是持续做好日常关联交易，及时界定识别公司关联人，全面
履行关联交易事项决策程序及信息披露义务。五是严格执行公司信息披露制度和内幕
信息知情人登记管理制度，加强对关键岗位和敏感环节的监管，强化内幕交易防控。
一是严格落实公司《2025-2027 年度现金分红回报规划》，制定 2025 年度利润分
配政策，同时提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案。二是加强市
值管理，统筹谋划实施年度市值管理工作计划。结合战略目标，进一步延伸能源产业
链，增强核心竞争力。始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投
资者需求为导向，进一步提升信息披露质量。三是加强投资者关系管理，充分利用线
上线下多种渠道和方式与投资者沟通和交流，积极回应投资者关切，进一步增进广大
投资者对公司价值的了解和认同。
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主义思想为指引，深入贯彻落实股东会各项决议，抢抓机遇，奋发有为，带领公司经
营班子坚决完成年度目标任务，加快推进企业转型升级和高质量发展，为股东创造更
高价值、更可持续增长的回报！
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股
东会审议。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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议题二：
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各位股东：
网站 http://www.sse.com.cn 的相关报告。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股
东会审议。
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议题三：
淮河能源（集团）股份有限公司
各位股东：
公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文 详 见 2026 年 3 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
公 司 2025 年 年 度 报 告 摘 要 详 见 2026 年 3 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司2025年年度股
东会审议。
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议题四：
淮河能源（集团）股份有限公司
各位股东：
实以效益为中心的管理思想，科学组织生产经营，强化经营目标考核，全面从严从紧，
深入挖潜增效，合理控制成本费用，完成了年度股东会确定的 2025 年主要经营指标。
现将 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算汇报如下：
一、2025 年度财务决算
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度财务决算如下：
易收入 199.42 亿元；铁路运输业务收入 6.66 亿元；电力业务收入 139.07 亿元；煤炭
销售收入 40.80 亿元；其他收入 2.30 亿元。
亿元，期间费用 13.06 亿元，税金及附加 4.91 亿元。
润 21.51 亿元，其中，归属于母公司的净利润 16.98 亿元，同比减少 0.95 亿元。每股
收益 0.24 元，同比减少 0.01 元。
亿元，同比减少 13.31 亿元，其中，归属于母公司所有者权益 219.76 亿元，同比减少
元，其中，投资活动现金流入 12.51 亿元，投资活动现金流出 89.56 亿元；筹资活动
产生的现金净流出 15.44 亿元，其中，筹资活动现金流入 89.06 亿元，筹资活动现金
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流出 73.62 亿元。2025 年公司现金净流出 24.04 亿元。
二、2026 年度财务预算
公司 2026 预算系围绕公司发展战略，突出效益为中心，以各子（分）公司生产、
经营实际为基础，并结合 2025 年经营指标完成情况综合考虑，预计 2026 年全年实现
总收入 401.00 亿元，利润总额为 20.00 亿元，净利润为 17.00 亿元。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股
东会审议。
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议题五：
淮河能源（集团）股份有限公司
各位股东：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为人民币 1,697,551,616.71 元。根据有关规定，利润分配以母公司报表
中期末未分配利润为依据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配利润为人民
币 1,420,902,154.22 元。
为积极回报广大投资者，与投资者共享公司经营发展成果，根据《公司章程》及
《2025-2027 年度现金分红回报规划》等规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶
段和资金需求，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润（具体日期将在权益分派实施公告中明确），每股派发现金红利 0.19 元（含税）
。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,166,792,170 股，以此计算合计拟派发现金
红利 1,361,690,512.30 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本预案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股
东会审议。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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议题六：
关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
各位股东：
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》《证券法》《上市
公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及公司
《章程》
《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
《2025-2027 年度现金分红回报规
划》等规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围
内制定并实施公司 2026 年度中期分红方案（具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在
指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2026-011
号公告）。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股
东会审议。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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议题七：
关于公司 2025 年日常关联交易执行情况的议案
各位股东：
为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2025年度与关联方发生了采
购及销售商品、接受及提供劳务等多项日常关联交易（具体内容详见公司于2026年3
月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股
东会审议。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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议题八：
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2026年度财务审计机构的议案
各位股东：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券业务资格，并具有较大经营
规模、较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年为本公司审计期间，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，按照合同约定要求和进度，严格遵守审计职业道德
规范，独立客观完成审计工作，保持与审计委员会的良好沟通，较好完成了对公司 2025
年年度报告等系列相关财务资料的审计评价。2025 年年度报告审计费用为 158 万元，
与上一期审计费用持平。
根据中国证监会关于上市公司规范运作的相关要求，结合公司实际情况，公司拟
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构，负责财务
报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。并提请股东会授权
公司经理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价
原则，确定 2026 年度财务审计的报酬事宜。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股
东会审议。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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议题九：
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司2026年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关
业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具
备承担公司内部控制审计的资质和能力。在 2025 年为公司提供内部控制审计期间，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格遵守审计职业道德规范，独立客观
地完成对公司 2025 年度内部控制的审计评价工作，审计费用 30 万元整，与上一期审
计费用持平。
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，结合公司实际
情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计
机构，聘期为一年。并提请股东会授权公司经理层根据行业标准及公司内部控制审计
的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2026 年度内部控制审计的报酬
事宜。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股
东会审议。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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议题十：
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东：
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的
方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任
公司 89.30%的股权（以下简称“本次重组”）涉及的新增股份已于 2025 年 12 月 25 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理
完毕股份登记手续，根据中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本
增加 3,280,531,105 股。因此，本次重组新增股份登记完毕后，公司注册资本由人民
币 3,886,261,065 元增加至人民币 7,166,792,170 元，股份总数由 3,886,261,065 股
增加至 7,166,792,170 股。
鉴于公司注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修
订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十二条 公司已发行的股份总数为 第二十二条 公司已发行的股份总数为
除上述修订条款外，
《公司章程》其他条款保持不变。本议案已经公司第八届董事
会第二十次会议审议通过，现提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权
公司管理层办理相关工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为
准。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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议题十一：
关于公司 2026 年度投资计划的议案
各位股东：
淮河能源（集团）股份有限公司（下称“淮河能源股份公司”或“公司”）围绕发
展目标，根据 2026 年生产经营安排和管理工作的需要，严格按照公司《投资管理办法》
相关要求，编制了 2026 年度投资计划。具体情况如下：
一、投资计划概况
公司 2026 年度计划投资 1,131,565.38 万元，其中：固定资产投资 733,324.38
万元，股权投资 398,241 万元。
二、固定资产投资具体事项
公司 2026 年计划固定资产投资 733,324.38 万元，具体如下：
（一）基本建设项目投资 17 项，计划投资 616,729.96 万元，其中：
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（二）更新改造费用总计 109,448.31 万元，其中：本部 34.2 万元、潘集电厂
万元、检修分公司 169.2 万元、铁运分公司 28,290.49 万元、电燃公司 7.02 万元、售
电公司 9.5 万元、顾桥电厂 816.39 万元、淮沪煤电公司 30,126.72 万元、淮浙煤电公
司 38,135.9 万元。
（三）安全费用资本性支出总计 5,825.36 万元，潘集电厂 1,851.93 万元、丁集
矿 2,288.25 万元、顾北矿 1,685.18 万元。
（四）淮浙煤电维简资本性支出 1320.75 万元。
三、股权投资具体事项
公司 2026 年度计划股权投资 17 项，计划金额 398,241 万元，其中：
（一）电力集团注资淮南洛能发电公司 52,843 万元；
（二）淮南洛能发电公司注资洛河发电公司 52,843 万元；
（三）电力集团注资谢桥发电公司 14,564 万元；
（四）电力集团注资燃气发电芜湖公司 18,449 万元；
（五）电力集团注资淮南振潘新能源公司 10,818 万元；
（六）电力集团注资淮能州来凤台新能源公司 8,739 万元；
（七）电力集团注资长电休宁能源公司 15,000 万元；
（八）电力集团注资淮能明光风力发电公司 3,255 万元；
（九）淮河能源股份公司收购潘集发电公司 100%股权 19,680 万元；
（十）淮河能源股份公司注资淮沪煤电公司 3,550 万元；
（十一）设立新能源公司 10,000 万元；
（十二）组建综合能源公司 5,000 万元；
（十三）电力集团注资淮河能源合肥发电公司 3,000 万元；
（十四）收购相关发电公司股权 20,000 万元；
（十五）参股设立新能源装备制造基金 10,000 万元；
（十六）新能源并购项目 150,000 万元；
淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会材料
（十七）新能源储备项目 500 万元。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股
东会审议。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会材料
议题十二：
淮河能源（集团）股份有限公司
关于2026年度董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》，结合公司经营发展等情况，参照地区、行业薪酬水平，制定了
淮河能源（集团）股份有限公司2026年度董事薪酬方案，具体如下：
一、适用范围：在公司领取津贴/薪酬的董事。
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职
务的非独立董事，不享受月津贴待遇。
四、其他说明
并予以发放。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司2025年年度股
东会审议。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会材料
议题十三：
关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
各位股东：
为建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其
职责和义务，促进公司生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，结
合公司实际情况，制定了《淮河能源（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管 理 制 度 》， 该 制 度 全 文 详 见 2026 年 3 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
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