证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-30
湖南黄金股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 30 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记
日为 2026 年 4 月 23 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《2025 年度投资计划执行情况及 2026
年度投资计划安排的报告》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于申请公司 2026 年度债务融资额
度的议案》
董事会第十八次会议审议通过，相关议案内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告和《2025 年度股东会资料》。
公司 5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进
行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持
有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，
需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受
托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2026 年 4 月 29 日）。
（5）本公司不接受电话方式登记。
邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼 湖南黄金股份
有限公司 证券部（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：410100 传真：0731-82290893
（二）其他事项
联系电话：0731-82290893
联系人：吴锋、崔利艳
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
金投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖南黄金股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南黄金股份有
限公司于 2026 年 4 月 30 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《2025 年度投资计划执行情况及 2026 年度
投资计划安排的报告》
《关于申请公司 2026 年度债务融资额度的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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