证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2026-029
湖南白银股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十二次会议通知于 2026 年 3 月 28 日以电话和专人
送达的方式发出，于 2026 年 4 月 8 日以现场的方式召开。
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长李光梅女
士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，
本次会议通过了如下议案：
一、《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
公司《2025 年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交
了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年
度股东会上进行述职，述职报告刊登于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
公司《2025 年度总经理工作报告》刊登于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
三、《关于审议〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议
案》
公司《2025 年年度报告全文》及其摘要刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》
同时刊登于 2026 年 4 月 10 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、《关于审议〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议
案》
公司《2025 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、《关于审议〈公司 2026 年度财务预算方案〉的
议案》
公司《2026 年度财务预算报告》刊登于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、《关于审议〈公司 2026 年度投资计划〉的议案》
《关于公司 2026 年度投资计划的公告》刊登于 2026 年
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、《关于审议〈公司 2025 年度利润分配预案〉的
议案》
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登
于 2026 年 4 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银
股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
于 2026 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合
授信的议案》
公司《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合
授信的公告》于 2026 年 4 月 10 日刊登《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银
股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
于 2026 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
九、《关于审议公司<2025 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
内容：《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告》刊登于 2026 年 4 月 10 日《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
十、《关于审议公司<2025 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
内容：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银
股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
十一、《关于审议<董事会对独立董事独立性评估的专
项意见>的议案》
内容：公司《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘端、杨天足、王辉回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
十二、《关于<董事会对会计师事务所 2025 年度履职情
况的评估报告>的议案》
内容：公司《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情
况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
十三、《关于公司 2026 年度开展商品期货套期保值业
务的议案》
内容：公司编制的《关于公司开展商品期货套期保值业
务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董
事会审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度开展商品期货套期
保值业务的公告》《关于公司开展商品期货套期保值业务的
可行性分析报告》。
独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银
股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过
了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十四、《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报
告》
内容：《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报
告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘端、杨天足、王辉回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
十五、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
内容：详见公司刊登于 2026 年 4 月 10 日《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关
联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银
股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、赵雄
飞先生、杨阳女士回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
内容：详见公司刊登于 2026 年 4 月 10 日《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度计提资产减
值准备的公告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
十七、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
内容:详见公司刊登于 2026 年 4 月 10 日《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的公告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十八、《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
内容：拟定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 20
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
特此公告。
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