证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026 临-013
湘潭电机股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届董事会第十五
次会议通知和资料于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2026 年 4 月 8 日在
公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长张越雷先生
主持。应当出席的董事人数 9 名，实际出席的董事人数 9 名。公司经理层成员列席了会
议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司 2025 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2025
年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
截至 2025 年 12 月 31 日，母公司财务报表中未分配利润为人民币-2,947,961,068.37
元。公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本（详情请见上海
证券交易所网站公告，公告编号：2026 临－014）。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据《企业会计准则》等规定，同意公司转回减值损失 23,121,682.82 元，影响公
司 2025 年度利润总额增加 23,121,682.82 元。
（详情请见上海证券交易所网站公告，公
告编号：2026 临－015）。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据公司生产经营和发展需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2026 年授信，
授信总额度约为 140.80 亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开
具等业务。预计 2026 年度内新增银行贷款余额不超过 11 亿元。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》已于 2026 年 4 月 10 日全
文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》已于 2026 年
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案公司 3 位独立董事回避表决。
《湘潭电机股份有限公司 2025 年度独立董事述
职报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案公司 3 位独立董事回避表决。《湘潭电机股份有限公司董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投
资者查阅。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》已于 2026 年
所履行监督职责情况的报告》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职
责情况的报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度内部控制审计和财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计 83 万元（其中：财务
报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 25 万元）（详情请见上海证券交易所网站公
告，公告编号：2026 临－016）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议
案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。
因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议
案将直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议
案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议（详情请见上海证券交易所网站
公告，公告编号：2026 临－017）。
因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议
案将直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议
案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。
因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议
案将直接提交公司股东会审议。
《湘潭电机股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 4 月 10
日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅（详情请见
上海证券交易所网站公告，公告编号：2026 临－018）。公司保荐机构国泰海通证券股份
有限公司出具了《关于湘潭电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项核查意见》，财务审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
湘潭电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
《湘潭电机股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》已于 2026 年 4
月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司拟于 2026 年 4 月 30 日（星期三）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会
议室召开 2025 年年度股东会（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026 临
－019）。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
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