证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2026-003
江苏必得科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏必得科技股份有限公司（简称“公司”“必得科技”）于 2026 年 4 月
议通知于 2026 年 3 月 30 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、
以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票
表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必
得科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必
得科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员
会履职情况的报告》。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交
公司董事会审议。
与会董事一致认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必
得科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
经董事会决议：公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润，本次利润分配方案如下：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公
司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露
的《江苏必得科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编
号：2026-004）。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，具体内容详见公司刊登在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得
科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，具体内容详见公司刊登在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得
科技股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2026-005）。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交
公司董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司 2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。
（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。
（十二）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提名与薪酬委员会审议，由于涉
及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会
委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司刊登在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得
科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
（公
告编号：2026-008）。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事王坚群先生、
张雪坚女士、丁胜先生、何明先生回避表决。
本议案经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人
员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。
（十四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交
公司董事会审议。
经董事会决议：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，
为公司出具客观公正的审计报告，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2026 年度的审计机构。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必
得科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-009）。
（十五）审议通过《关于北京合圣凯达轨道交通设备有限公司业绩承诺完成
情况的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事
会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于北京合圣凯达轨道交通
设备有限公司业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-010）。
（十六）审议通过《关于<董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专
项意见>的议案》；
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。独立董事张洪光先生、
刘刚先生、麻一萱先生回避表决。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性
自查情况的专项意见》
（十七）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履职监督职责情况报告的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交
公司董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务
所的履职情况评估的报告》《江苏必得科技股份有限公司关于董事会审计委员会
对公司 2025 年审计机构履职监督职责情况的报告》。
（十八）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；关联董事王坚群先生回
避表决。
公司独立董事事前召开专门会议审议、过半数同意上述日常关联交易事项，
并同意提交董事会审议，认为公司 2025 年日常关联交易及 2026 年度日常关联交
易预计定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则。上述议
案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害
公司和股东权益的情形。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交
易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-011）。
（十九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，具体内容详见公司刊登在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得
科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实
情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回
报”行动方案落实情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：
（二十一）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（公告编号：2026-013）。
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
