电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2026-003
电光防爆科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知已于 2026 年 4 月 3 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，
会议于 2026 年 4 月 8 日下午在公司召开。应参加本次会议表决的董事为 9 人，
实际出席董事人数为 9 人。公司非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》
公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公
司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告》全文及
《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》详见本公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会认为 2025 年度管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。
工作报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报
告期内，公司实现营业收入 116,915.88 万元，同比下降 1.68%；实现归属于上
市公司股东的净利润 6,707.37 万元，同比下降 28.97%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 4,696.76 万元，同比下降 49.13%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度财务决算报告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年归属上市公司股
东的净利润 67,073,741.57 元，以 2025 年度母公司净利润 53,892,443.66 元为
基数，提取的法定公积金 5,389,244.37 元，加上期初未分配利润 570,777,636.56
元，减去报告期已经分配股利 47,070,384.40 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公
司可供分配的利润为 572,210,451.45 元。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。后续在分配方案实施前公司总
股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过《关于公司续聘 2026 年审计机构的议案》
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公司 2025 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机
构，该机构勤勉尽责，客观、公正、公允地反映了公司财务情况。现根据相关法
律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构，任期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
七、审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬已在《2025 年年度报告》中披露。
公司董事及高级管理人员薪酬情况详见《2025 年年度报告》全文第四节。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及公司全部董
事，根据谨慎性原则，公司董事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东
会审议。
八、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。本议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议
案》
公司对 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况做了专项说明，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专
项审计说明。
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》详见本公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告的议案》
公司按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际
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使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情况。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资
讯网的相关公告。《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见本公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及子公司 2026 年度生产经营目标及发展需要，结合自身实际情况，
公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。上述
额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日
止，期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经
营管理效益，根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《电光防爆科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见本公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十三、审议通过《关于“关于质量回报双提升”行动方案的议案》
《电光防爆科技股份有限公司“关于质量回报双提升”行动方案的公告》详
见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李贞慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《电光防爆科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的议案》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策
能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，
不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
《电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
《电光防爆科技股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
特此公告。
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