证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-22
湖南黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于 2026
年 4 月 8 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 27 日通过电子邮件方
式送达给所有董事和高管。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议由董
事长王选祥先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表
决方式通过了以下议案：
一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报
告》。本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度股东会资料》。
公司独立董事李荻辉、陈爱文、李夕兵（已离任）、张永涛（已离任）向董
事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报
告》。
三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。
本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-AR）及《湖南黄金股份有限
公司 2025 年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度经营
计划的议案》。
实现销售收入 518 亿元。
上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变
化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度投资计划执行
情况及 2026 年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度股东
会资料》。
六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制自我
评价报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事关于 2025 年度
独立性情况的自查报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨履行监督
职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-23）。
十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计
机构的议案》。本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-24）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2026
年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度股东
会资料》。
十二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业
务的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》（公告编号：临
十三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值业
务的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：临 2026-26）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司开展
外汇远期结售汇业务的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：临
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2026-28）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买银行大额存单的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告》（公告编号：临
十七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<信息披露暂
缓与豁免制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
十八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年度股
东会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份
有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-30）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
