证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-018
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通
过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：公司综合考虑了公
司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东
尤其是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 2025
年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交股东会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
合并财务报表 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 42,343,615.96 元，提取法定盈
余公积 4,321,404.80 元，当年实现可分配利润 38,022,211.16 元，截至 2025 年 12 月 31
日，公司合并财务报表累计未分配利润 181,776,037.67 元。根据利润分配应以合并财务
报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配
的利润为 181,776,037.67 元。
司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：公司拟以总股本 158,762,360 股(具体以实施权
益分派股权登记日的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币
（二）若在本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励
行权等导致股本总额发生变动的情形时，公司将按照现金分红比例不变的原则，对分配总
额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 31,752,472 27,948,582 23,290,485
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净
利润（元）
研发投入（元） 11,885,169.25 8,147,014.36 8,788,097.69
营业收入（元） 232,198,404.25 230,539,547.17 154,579,356.21
合并报表本年度末累计未
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计
?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净
利润（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 82,991,539.00
（元）
最近三个会计年度累计研 28,820,281.30
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研
发投入总额占累计营业收 4.67%
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第
□是 ?否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额达 82,991,539.00 元，高于最近三
个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除
外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资
产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 20.12%、4.53%，未达到公司总资产的 50%
以上。
公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综
合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股
东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。
四、备查文件
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
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