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独立董事 2025 年度述职报告（毕功兵）
司”）第八届董事会独立董事。任职期间，本人严格依照《中华人民
共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公
司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，秉持忠
实勤勉、独立公正的态度履行职责，积极且亲自准时出席股东会、董
事会，认真审阅董事会与股东会的各项会议议案，针对相关事项发表
独立意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就
一、独立性说明
作为公司的独立董事，本人始终严格遵守法律法规和《公司章程》
等相关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外
的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能影响本人独立客观判断的关系。在本报告
期内，本人任职完全符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情形。
二、报告期内履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
认真研读会议相关材料，对公司董事会的各项议案进行独立、审慎的
分析判断，并发表严谨、明确的独立意见。2025 年度，公司董事会、
股东会的召集、召开程序均符合法定程序，重大经营决策事项及其他
重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。
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加股东会 2 次、董事会会议 6 次，均亲自出席或列席。在董事会上，
本人对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体出席董事会情
况如下：
表 1:2025 年度本人出席董事会会议情况
现场出席 以通讯方式参 委托出 是否连续两次未
姓名 应出席次数 缺席次数
次数 加会议次数 席次数 亲自出席会议
毕功兵 6 2 4 0 0 否
表 2：2025 年度本人出席股东会会议情况
现场出席 以通讯方式参 委托出 是否连续两次未
姓名 应出席次数 缺席次数
次数 加会议次数 席次数 亲自出席会议
毕功兵 2 2 0 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
以及薪酬与考核委员会委员，应出席专门委员会会议 1 次，实际亲自
出席 1 次，委托出席次数为 0，缺席次数为 0。报告期内，公司召开
表 3:2025 年度本人出席委员会会议情况
薪酬与考核委员会
姓名 应出席次数 实际出席次数
毕功兵 1 1
本人严格遵循《公司章程》规定及专门委员会实施细则，切实履
行委员职责，依据国家法律法规、公司规章制度，结合自身专业知识
和能力，认真、客观、公正地审议每项议案、参与决策、独立判断，
并发表独立意见。
（三）行使表决权情况
《公司章程》和《董
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事会议事规则》所规定的程序和规则，组织召集每次股东会和董事会
会议，其召集、召开、议事程序均符合规定，股东会和董事会会议记
录完整。
对于 2025 年度应由本人出席的董事会、专门委员会会议的各项
议案，本人均投赞成票，未出现反对、弃权的情形。
（四）与内部审计机构及外部会计师事务所的沟通情况
本人重视与公司管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密
的联系，及时了解公司重大投融资、年度外部审计、内控建设等方面
的情况。在年报审计过程中，本人听取财务负责人及内审部门关于
公司审计业务的会计师事务所进场前及进场后，均参与审阅、沟通公
司 2025 年财务报告审计工作计划以及公司 2025 年度审计重点，并就
关注问题询问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员，
充分了解计划的可行性与必要性，为切实履行工作职责做好充分准备。
（五）与中小股东的沟通交流及维护中小股东合法权益的情况
本人持续关注公司信息披露工作，秉持谨慎性原则，基于独立判
断立场，及时掌握公司信息披露情况。通过参加网上业绩说明会等活
动，与中小股东充分交流沟通，了解他们的诉求与关切。与公司管理
层保持密切沟通，督促公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》
的要求履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、及时、完
整、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。
定期了解公司的日常经营发展动态、财务状况和内部控制等情况，
通过有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。任职期间，事先
认真审核公司提供的资料，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决
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权，切实维护公司和全体股东的利益。
（六）现场办公、实地调研的情况
场了解。报告期内，本人积极通过参加会议、电话沟通、现场调研等
方式，掌握上市公司经营状况、重大项目进展情况、董事会决议执行
情况，以及管理和内部控制等制度的建设及执行情况，全面了解公司
经营发展情况，为充分发挥独立董事作用做好必要的基础工作，累计
现场工作时间超过 15 天。
（七）履行职责的其他情况
项提出异议；未提议召开董事会、临时股东会，未在股东会召开前公
开向股东征集投票权；未提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计
机构。
三、本年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，本人严格依照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真审阅会议资
料，重点关注公司应当披露的关联交易、定期报告相关事项、续聘会
计师事务所等按相关规定应重点关注的事项。对《上市公司独立董事
管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列
上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜
在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，
保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监
会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董
事会决议等情形；涉及披露事项的均及时披露。未发生独立聘请中介
机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召
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开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利
等情况。
四、总体评价和建议
《上市公司治理准则》
《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，秉持
审慎、客观、独立的原则，对各项议案及其他事项进行认真审查与讨
论，利用自身专业知识和工作经验为公司的持续稳健发展建言献策，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董
事作用，投入足够的时间和精力，持续提升履职能力和水平，主动了
解公司生产经营情况，督促公司规范运作，进一步提高公司董事会决
策的科学性，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事： 毕功兵
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