新疆天业股份有限公司
新疆天业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
星当选为公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任；后刘嫦女士因个人
工作变动原因辞任独立董事职务，经 2024 年 11 月 15 日召开的公司 2024 年第二次临时
股东大会补选魏卉为公司第九届董事会独立董事。
作为新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法
规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，独
立客观、勤勉尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召
开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025
年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人樊星，女，现年 38 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾
任石油和化学工业规划院化工行业绿色发展研究中心副主任，现任石油和化学工业规划
院材料化工处副总工程师，兼任公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公
司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担
任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍进行独立客
观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，具备《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的
情况。
二、年度履职情况
报告期内，本人亲自出席会议，勤勉履行职责，认真审议相关议案，审慎决策并发
表意见。具体会议出席情况如下：
（一）参加股东会、董事会会议情况
本年应出席董 亲自出 委托出席 缺席 投票情况
姓 名 以通讯方式参加次数
事会次数 席次数 次数 次数 （反对次数）
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樊星 14 14 5 0 0 0
出席会议情况
委托出 缺席 投票情况
姓名 董事会下设专门委员会
董事会 小计 席次数 次数 （反对次数）
战略 提名 审计 薪酬与考核 品质提升
樊星 14 6 0 0 0 1 7 0 0 0
委员会 6 次、品质提升委员会 1 次。本人充分发挥自身在产业战略规划领域的专业特长，
将履职重心深度嵌入董事会战略委员会与品质提升委员会的运作中，紧密围绕氯碱化工
行业的周期性特征与绿色转型趋势，从产业链延伸、产品结构优化等维度，对公司重大
决策提供前瞻性、建设性的独立意见。报告期内，本人认真审阅董事会会议各项议案，
未授权委托其他独立董事出席董事会会议，以客观、谨慎态度进行议案审议，坚持原则，
独立、客观、充分地发表决策意见。表决意见充分体现出资人意志、符合公司利益，未
出现错误行使表决权、决策失误时投赞成票的情形，以及消极行使表决权、无充分理由
投反对票或者弃权票的情形。本人认为，公司董事会召集召开程序合法合规，重大事项
履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议未损害公司全体股东特别是中小股
东的合法权益。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，认为公司
各专门委员会勤勉尽责，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重
要作用。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，本人参加了 6
次 2025 年独立董事专门会议，随着公司《独立董事制度》的修订，本人将在后续严格
按照相关要求开展独立董事专门会议工作。
（二）行使独立董事职权的情况
在规范运作上，本人作为公司独立董事，认真仔细阅读公司报送的各类文件，持续
关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道以及重大事件和政策变化对公
司的影响。通过现场调研、专题沟通、定期汇报等多种方式，了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行
监督和核查。
在生产经营上，本人重点了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设与执行情
况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，
特别是在对参股公司新疆国电投天业新能源有限公司增资事项中，本人重点审查了新疆
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国电投天业新能源有限公司与公司现有主业的协同性，确保公司战略方向的可持续性。
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项
进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（三）维护投资者合法权益情况
本人听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险，对公司关联交
易、关联方资金往来、对外投资、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况等重大事项进行主动查询，独立、客观、公正地审议并发表独立意见，确保全体股
东的利益，特别是中小股东的利益不受侵害。本人持续关注公司信息披露工作及投资者
关系工作和舆情，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等
法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、
准确、完整、及时。
（四）对公司进行现场调查及公司配合情况
在公司的积极配合下，本人对公司进行了现场调研，深入了解公司的经营管理情况
和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、对外投资、内
控建设等情况与公司充分交换意见。本人审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做
出合理准确判断的资料信息的充分性。本人行使职权时，公司董事、监事、高级管理人
员和相关工作人员均能够保持持续、顺畅的沟通，提供必要的工作条件，保证高效地开
展工作。经董事会决策的事项，公司按法定的时间提前通知并同时提供足够的资料，以
现场和通讯方式沟通讨论，对本人提出的问题及时进行补充说明，便于作出审慎的判断。
公司各部门对本人履职给予全力支持，为高效决策创造了良好条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在审核与控股股东天业集团的《代为培育协议》及 2025 年度日常关联交易时，本
人特别关注交易定价是否参照了氯碱行业协会发布的区域指导价及第三方市场成交价，
特别是在行业下行周期，本人严格把关，确保公司未通过关联交易承担不合理成本或输
送利益。对增资新疆国电投天业新能源事项，本人重点评估了战略价值，认为该交易符
合公司“绿色低碳”的长远战略。经认真审核，对于公司确认 2024 年度日常关联交易
及预测 2025 年度日常关联交易、为参股公司借款提供担保计划、公司与控股股东天业
集团签订《代为培育协议》、对参股公司新疆国电投天业新能源有限公司增资、补充 2025
年度日常关联交易额度等关联交易事项，公司与关联方发生的关联交易遵守了公平、公
开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投
资者利益的情形，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司日常关联交易的产生是业
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务模式所致，具有必要性和持续性，交易金额是根据以前年度交易情况合理预计的，关
联交易价格参照国内市场相近产品的价格执行，交易价格公允，与其他非关联企业价格
基本一致，体现了公平性并保障了全体股东的利益。上述交易不会影响公司资产的独立
性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的合法权益。本人进
行了事前认可并发表了同意意见。
（二）对公司累计和当期对外担保及执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》文件规定情况的专项说明及独立意见
本人认为截至 2025 年 12 月 31 日，公司发生的担保均在公司股东会审议通过的担
保范围之内，对外担保均为连带责任担保，均无担保金，所担保的贷款均无逾期情况，
公司能够严格控制对外担保风险，公司对控股股东子公司担保履行了相应决策程序，公
司不存在违反证监会文件所禁止的违规担保情况，亦不存在公司控股股东、实际控制人
及其关联方直接或者间接非经营性占用上市公司资金的情形，公司在对外担保风险控制
方面做的较好，保障了全体股东的权益。本人持续监督担保事项的风险控制措施，确保
公司资产安全。
（三）募集资金使用情况
报告期内，本人在监督公司使用闲置募集资金进行现金管理时，不仅关注资金安全，
更重点审查理财期限是否与募投项目的建设进度相匹配，确保资金随时可用，不影响战
略项目的落地实施。本人认为公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设
实施及募集资金安全的前提下，经公司 2025 年 6 月 27 日召开的九届十二次董事会、九
届九次监事会审议通过，使用不超过 20,000 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，
也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形，符合公司及全体股东的利益。本人发表了同意意见。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》
的有关规定，本人对公司募集资金使用情况进行了监督和检查。报告期内，公司募集资
金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
（四）续聘会计师事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务工作中，能
够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满
足公司相关审计工作的要求，经公司 2025 年 4 月 8 日召开的九届十次董事会、2025 年
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伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
本人认为，经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控
审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。
此次续聘程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关
法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，
也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截至 2024 年 12 月 31
日公司总股本 1,707,362,663 股为基数测算，共计派发现金红利 34,147,253.26 元（含
税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 49.90%。本人认为公司 2024 年
度的利润分配方案，符合公司和全体股东利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》规定，不存在损害公司及股东的利益。
（六）关于 2025 年度内部控制评价报告的独立意见
本人认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内部控制制
度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，也适用于当前公司生产经营实际情况需
要。公司出具的内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
四、其他重要事项
（一）业绩预告情况
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，在 2025 年 1 月 24 日发布了 2024
年度业绩预盈公告，2025 年 7 月 15 日发布了 2025 年半年度业绩预亏公告。
（二）信息披露情况
本人认为公司信息披露遵守了“真实、准确、完整、及时”的原则，公司相关信息
披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。报告期内，公司披露定期报告
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）定期报告
在定期报告编制过程中，本人认真审阅了相关资料，未发现有违规行为发生，同意
并签署了各定期报告的确认意见书，公司及时披露了 2024 年年度报告、2025 年第一季
度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告。
（四）公司及股东、关联方承诺履行情况
报告期内，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过深入了解和核查，公
新疆天业股份有限公司
司及股东均较好地履行了所作的承诺，未发生违反承诺的情况。
（五）内部控制的执行情况
本人认为公司 2025 年度内部控制体系总体运行情况良好，公司的法人治理、生产
经营、信息披露及其他重大事项严格按照公司各项内控制度的规定进行，加强了内部控
制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度
有效实施、防范经营风险等方面发挥了作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的
规范运作。
四、总体评价和建议
相关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股
东合法权益等方面发挥了应有的作用。在战略委员会发挥了重要作用，指引公司向高端
化、绿色化、智能化迈进；在品质提升委员会发挥了积极作用，夯实了公司高质量发展
的根基，有效提升了公司的抗风险能力与核心竞争力。2026 年，我将继续以化工专业的
视角、独立客观的立场，勤勉尽责，衷心希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运
作，不断增强盈利能力，实现更高质量、更可持续的发展，为股东创造长期价值。
特此报告。
新疆天业股份有限公司
独立董事：樊星
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