招金国际黄金股份有限公司
）董
事会严格依照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、《中
华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》
）、《深圳证券交易所股票
上市规则》
（以下简称《股票上市规则》）及《招金国际黄金股份有限
公司章程》
（以下简称《公司章程》
）、《董事会议事规则》等有关规定，
全体董事本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东会的各项决
议，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，紧紧围绕公司发
展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，保障了公司良好的运作和
发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：
一、2025年度经营情况
心聚力、真抓实干，聚焦化解退市及经营发展各类风险、全面推进产
能恢复、提升经营业绩等核心任务，稳步夯实企业发展根基，全年生
产经营业绩实现历史性突破，斐济瓦图科拉金矿各项核心指标均创历
史新高，为公司后续持续健康发展奠定了坚实基础。
（一）生产运营态势持续向好
报告期内，公司聚焦“强基础、提质效、优系统”，通过完善经
营管理制度、健全考核体系、科学分解任务指标，全面强化了生产运
营的精细化管控能力。瓦图科拉金矿在有序推进矿山设备设施更新迭
代、生产技术升级改造的同时，优化生产组织流程，合理调配生产资
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源，稳步提升产能规模，实现“当年投资、当年技改、当年盈利”的
任务目标，生产经营持续向好发展。2025年，瓦图科拉金矿全年完成
黄金产量24,619.64盎司，较上年同期增长68.64%，产量增幅显著，
其中，井下完成产量16,001.81盎司，占全年总产量的65%，尾矿处理
完成产量8,617.83盎司，占全年总产量的35%，井下生产与尾矿综合
利用协同发力，有效提升了资源综合利用率。
报告期内公司盈利能力同步稳步增强。2025年，公司实现营业收
入52,690.44万元，较上年同期增加19,369.15万元，同比增长58.13%；
实现营业利润13,397.10万元，较上年亏损10,675.64万元实现扭亏为
盈，经营业绩大幅改善；归属于上市公司股东的净利润15,885.76万
元，本期实现扭亏为盈，较上年亏损额实现224.66%的利润增幅；扣
除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 8,793.84 万 元 ， 较 上 年 亏 损 额 实 现
（二）设备设施升级改造稳步推进
报告期内，瓦图科拉金矿聚焦生产运营核心环节，扎实开展井下
矿石开采、选矿工艺优化、尾矿再处理能力提升、尾矿库扩容、井下
排水等关键环节的设备设施维护与升级改造工作，各项工程按计划有
序推进，阶段性成果显著，为产能提升和安全生产提供了有力支撑。
矿石开采环节，恢复了留矿法开采，降低了采准工程量，减少了
开采过程中的资源浪费，提高了陡倾斜矿体的开采效率。
选厂工艺优化环节，持续深化选矿流程技术攻关，组建专业技术
团队，根据矿石性质的分析，进行选矿试验，着力提升黄金选矿回收
率，最大限度挖掘资源价值。
尾矿库及尾矿处理环节，通过双管路同时排尾，将尾矿日处理能
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力由1,000吨提升至1,300吨，增幅达30%，有效提升了尾矿综合利用
效率；顺利完成7号尾矿库加高扩容工程建设及相关罐体加固，进一
步提升了尾矿库的储存能力和安全防护水平。
井下排水环节，通过新增、改造井下排水设施，实现井下积水排
至井底，有效解决了井下积水影响生产的难题，三大区域排水系统建
设取得阶段性成果：史密斯区域形成“主泵+临时泵+雨季防控”的全
方位排水体系；菲利普区域实现“水仓扩容+泵站升级+管网优化”的
系统能力提升；R1井区域排水效率明显改善。后续将重点推进R1井16
中主泵站第3台多级泵安装工作，确保区域排水能力全面达标。
截至报告期末，瓦图科拉金矿各项更新改造工作进展顺利，整体
工程推进符合预期，预计2026年底完成升级改造任务。
（三）精益管理实现降本增效
报告期内，公司始终坚持“稳生产、增效益、降成本、提质量”
的经营理念，深入推进“全员、全岗、全环节”的降本增效专项行动。
瓦图科拉金矿聚焦生产运营全流程，强化精益管控，降本增效成效显
著。
节能降耗见实效：优化整合大型用电设备，合理调配用电负荷，
避免无效用电；为关键配电室加装无功补偿装置，有效提升电能利用
效率，降低了电力消耗，同时进一步提升了矿山供电稳定性和保障能
力。
成本管控全方位：在采购与物流环节，通过议价采购、优化运输
模式、打破承运垄断，有效降低采购及物流运输成本；在设备运维方
面，强化车辆运维管理，提升车辆维修效率，推进旧件修复再利用，
严控车辆运维费用支出；通过优化社区服务承包商，压缩非生产性支
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出。
以上一系列降本措施精准落地，体现了从供应链到生产现场的全
过程成本控制思想，有力提升了企业运营质量与经济效益。
（四）新增探矿权增储潜力大
公司高度重视资源储备工作，瓦图科拉金矿积极推进探矿权申报
与获取工作，成功新增现有采矿权外围的SPL1201与SPL1344两个特别
勘探许可。报告期内，瓦图科拉金矿按照“边生产、边技改、边探矿”
的“三边”工作思路，在确保生产稳定的同时，持续加大探矿投入。
全年累计完成钻探工程量18,448.45米，完成坑探工程量17,102.70
标准米。根据加拿大斯图矿业国际公司（C2 Mining International）
于2026年3月31日出具的符合NI43-101标准的独立技术报告，截至
已达22.01吨。其中，探明与控制资源量合计金属量为21.84吨，推断
资源量金属量0.17吨。
此外，斐济北岛卡西山特别勘探许可已于2025年9月正式获准进
入该区域开展地质勘查工作。北岛卡西山探矿权面积595.26平方公里，
该区域也具备勘探价值和开发前景。
（五）严守安全底线保障安全稳定
公司始终将安全生产置于首位，瓦图科拉金矿秉持“尊重当地文
化、变革提升管理”的理念，严守安全底线，筑牢安全根基。报告期
内，瓦图科拉金矿深度融合国内先进管理模式，系统性地从人员培训、
隐患排查、制度完善与应急准备四个方面强化了安全保障体系。报告
期内，瓦图科拉金矿安全生产与环境保护工作成效显著，未发生任何
安全、环保事故，实现了安全环保“双零”
。
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（六）“雄鹰成长”人才计划助力高质量发展
报告期内，公司精心组织设计两期外籍员工培训项目——“雄鹰
成长”人才计划。该计划立足公司国际化发展布局，依托招金集团核
心资源，重点开展斐济瓦图科拉金矿优秀外籍员工专项培训。培训采
用“理论培训+实践操作+素质拓展”相结合的立体化培养模式，向瓦
图科拉金矿优秀外籍员工系统输出招金集团的现代化管理经验和前
沿生产技术，从而打造兼具优良专业素养、创新思维和文化底蕴的复
合型人才梯队，并有效深化了中斐矿业领域人才交流与文化融合，为
瓦图科拉金矿高质量可持续发展筑牢人才根基、注入强劲动力。
二、2025年董事会日常工作情况
《公司章程》所赋予的职责，
本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻
落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善
管理制度，推动公司内部治理，健全法人治理结构。
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，会议内容涉及关联交
易、董事补选、股权转让、定期报告、申请撤销退市风险警示及其他
风险警示、董事会换届、制度修订等重大事项，公司董事会经过充分
研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事忠
实、勤勉地履行所承担的职责，无连续两次未出席董事会会议的情况。
（二）董事会各专门委员会及独立董事履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬委员会、提
名委员会和风险控制委员会五个专门委员会，专门委员会认真开展各
项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经
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营发展、财务审计、人事薪酬等重要事项进行研究与审议，为董事会
科学决策提供了专业的参考意见和建议。
报告期内，审计委员会认真履行职责，共召开了 10 次会议，对
公司的季报、半年报、年度报告等定期报告以及相关财务报表进行了
审阅，审查了公司拟聘财务总监的任职资格，审议了变更、续聘会计
师事务所事项，与审计机构与注册会计师进行了充分沟通，及时了解
年报审计工作的整体安排及审计进展情况。同时，审计委员会与公司
高管及内部审计部门保持着密切的沟通互动，听取相关工作汇报，全
面了解重要事项的进展和生产经营情况，有效履行财务监督与内控评
估职责。
报告期内，薪酬委员会共召开了 2 次会议，对董事、高管薪酬方
案及薪酬制度、薪酬考核事项进行审议并发表意见。
报告期内，提名委员会共召开了 4 次会议，严格依照任职资格标
准，对董事、高级管理人员候选人任职资格进行审核，确保董事、高
管具备引领公司稳健发展的专业素养和综合能力，提升决策层专业水
平。
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》
的规定，恪尽职守、勤勉尽责。独立董事积极出席董事会会议和股东
会，在会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，进行审慎、独立
的判断，对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
独立董事分别担任审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险控制
委员会的主任委员或委员，充分利用其会计、管理等专业知识和经验，
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在各自专长的领域深度参与公司治理。此外，独立董事通过现场考察、
与管理层沟通等方式，持续关注公司的日常运营状况、交易真实性及
财务规范性，切实履行了监督制衡的职责。
独立董事的履职，有效促进了董事会决策的科学性与客观性，在
维护公司整体利益、保障全体股东特别是中小股东的合法权益方面发
挥了积极作用，有力推动了公司的规范运作与良性发展。
（三）对股东会决议的执行情况
情权、参与权和决策权。会后及时对外披露，贯彻落实股东会的各项
决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工作。
（四）信息披露及投资者关系管理工作情况
董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等内部制度的相关规定，
严格履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司日常经营的重大信
息。报告期内，公司合计披露公告及上网文件171份，披露的信息未
发生补充、更正情形，未发生因信披违规被监管部门处罚、警示等情
况，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司高度重视投资者关系管理工作，采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与公司决策；通过业
绩说明会、投资机构现场调研活动、投资者关系电话、公开邮箱、互
动易平台等多种渠道与投资者联系与沟通，确保公开、公平、公正对
待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。
（五）公司治理状况
公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等
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法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会、董事会专
门委员会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决
策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调
和相互制衡机制。
为保证公司治理规范，公司制定了各项规章制度。报告期内，公
司股东会、董事会均能严格按照相关规章制度规范运作，各位董事均
能认真履行自己的职责。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法
人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市
公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。
系，对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2025年度内部控
制评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷。华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司内部控制经过全面审计，出具了《招金
国际黄金股份有限公司内部控制审计报告》
。
三、2026年董事会工作计划
核心，围绕“深耕斐济扩大产能、开疆扩土资源并购”两大核心战略，
系统部署全年重点工作，确保各项任务精准落地，推动公司实现高质
量发展。
（一）聚焦主业，全力推进产能提升与技术改造。
公司将坚定不移地把斐济作为发展的“根据地”
。2026 年的首要
任务是全力推进瓦图科拉金矿的系统性改造升级，通过关键设备自动
化、信息化、智能化升级，持续优化采选工艺流程，目标是突破选矿
回收率、能耗等瓶颈，降低生产成本，稳步提升出矿品位与产量。同
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时，强化生产组织调度，加快重点基建项目建设，确保新资源开发、
产能提升与生产体系高效匹配，最大程度释放生产效能，筑牢高质量
发展的产能基础。
（二）资源为本，持续加大勘探投入与并购力度。
资源是矿业企业的生命线。公司将坚持“挖潜存量、突破增量”
并重策略。一方面，加大现有矿山及周边地质探矿投入，加强与优质
探矿施工单位的密切合作，通过科学规划探矿工作，优化勘探线路和
钻孔布局，提高探矿的精准度和效率，力争探矿增储取得突破性进展。
另一方面，将资源并购作为实现规模扩张和可持续发展的关键抓手。
持续推进斐济本土资源并购，进一步实现资源整合与协同开发，扩大
企业资源版图；同时，放眼全球，建立多元化、高质量的项目信息渠
道，打造专业化国际并购团队，强化尽职调查的深度和广度，构建“国
外资源基地+国内资源协同”的双循环发展格局，不断增强公司黄金
资源的控制力和市场竞争力。
（三）精益运营，深化降本增效与合规风控。
通过强化全流程成本和财务管控，深化“全员、全岗、全环节”
的精益管理，全流程、多举措开源增收，营造“人人关心成本、人人
参与降本”的氛围。同时，优化资金配置，强化资金管理，合理安排
融资规模和融资结构，降低融资成本，提升资金使用效率。在治理层
面，董事会将加强制度建设，建立健全重点业务风险防控机制，持续
完善内控体系；提升信息披露质量与投资者关系管理水平，加强与投
资者的沟通交流，增强投资者对公司的了解与信心。积极履行社会责
任，加强 ESG 管理，树立“负责任、有实力、可信赖”的上市公司良
好形象。
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（四）筑牢根基，强化安全生产与人才保障。
安全是企业稳定运营的基石。公司要严守安全环保底线，正确处
理安全与生产的关系，完善安全生产责任制，形成“人人有责、层层
负责、齐抓共管”的安全责任体系，切实增强全员法治意识、底线思
维和应急处置能力。强化稳定管控，严格遵守斐济关于生态保护、劳
工权益、社区福祉等方面的法律法规，深化社区共建，构建和谐共生
的营商关系。同时，加大人才挖掘与培养力度，多渠道引进及培养国
际化、专业化人才队伍，完善激励约束机制，为战略实施、落地提供
坚实的人才支撑。
（五）党建引领，凝聚高质量发展合力。
坚持党建引领是国有企业的独特优势，加强企业文化建设是凝聚
人心、汇聚力量的重要举措。2026 年，公司将坚持党建工作与战略
执行、公司治理、队伍建设、企业文化建设深度融合，将党组织内嵌
于企业治理结构之中。通过加强党风廉政建设，弘扬“公平、竞争、
忠诚、廉洁”的价值观及“公平、公正、公开”的三公企业文化，将
企业文化融入公司的管理制度、工作流程、员工行为规范等各个方面，
将文化软实力转化为团队的执行力与凝聚力，锻造实干担当的队伍，
以高质量党建引领保障高质量发展蓝图变为现实。
新的一年，公司董事会将恪尽职守，勤勉尽责，不断完善科学、
合理、高效的决策机制，团结带领全体员工，坚定信心、攻坚克难，
确保 2026 年各项重点任务取得实质性突破。
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