证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2026-015
招金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开
第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员
薪酬制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。现将相关内容公
告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况
如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经 第十 五条 经依法登记，公司的经 营范
营范围：矿产资源勘探与开发投资；矿 围：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产
产品加工与销售；房屋销售、租赁；公 资源勘查；金属制品销售；金属矿石销售；
司股权投资。 非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；
货物进出口；技术进出口；以自有资金从事
投资活动。
公司最终经营范围以市场监督管理部门核准登记的内容为准，本次修订尚
需提交 2025 年度股东会以特别决议方式审议。
二、修订、制定公司相关治理制度的情况
公司对《独立董事工作制度》进行了修订。制度具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2026 年
修订）》。该修订事项尚需提交 2025 年度股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬制度》进行了修订。制度具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪
酬制度（2026 年修订）》。该修订事项尚需提交 2025 年度股东会审议。
权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管
理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情
况，制定了《市值管理制度》。制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
三、备查文件
公司第十一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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