股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2026-015
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过
了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关
规定，公司全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
进行了回避表决，该项议案直接提交公司股东会审议。公司根据《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
相关规定，结合公司所处经济环境、地区、行业和规模等实际情况，
并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案如下。
一、适用对象
公司董事会董事及高级管理人员。
二、适用期限
司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议
通过后实施。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部
分组成。基本年薪结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职
责确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况相挂钩，与公司可持
续发展相协调，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，
按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，一定比例的绩效薪酬将于
公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；任期激励收
入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在不超过任期内年薪总水
平的 20%以内确定，与任期业绩考核结果挂钩，于任期结束后根据考
核结果一次性兑现。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪
酬。
公司独立董事薪酬为津贴制，每人每年为 10 万元人民币，分两
次发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三
部分组成。基本年薪结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位
职责确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况相挂钩，与公司可
持续发展相协调，
占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，
按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，一定比例的绩效薪酬将于
公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；任期激励收
入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在不超过任期内年薪总水
平的 20%以内确定，与任期业绩考核结果挂钩，于任期结束后根据考
核结果一次性兑现。
（三）其他规定
扣代缴。
任的，薪酬按其实际任期月数计算并予以发放，薪酬待遇自任免文件
次月起调整。
关规定及公司费用开支等管理办法执行。
四、董事会薪酬与考核委员会审议意见
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案严格按照公司相关
制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案
是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗
位职责情况制定的，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益
的情形。
全体委员同意《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》，并提交公司董事会审议。
全体委员回避表决《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，
同意将该项议案提交董事会审议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
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