证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2026-006
龙岩高岭土股份有限公司关于提请股东会授权董事
会办理小额快速融资相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为提高龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）股权融资决策效率，
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称“
《注册管理办法》”）、
《上海
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公
司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年
末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。
公司于 2026 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关
于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》，本议案尚需提交
本次授权事项包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额
快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《龙岩高岭土股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项
进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
总额除以发行价格确定。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司
控制权发生变化。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管
部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证
券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投
资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象
均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）；
属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束
之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定
安排。
五、募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。
投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
六、决议有效期
决议有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度
股东会召开之日止。
七、授权董事会办理小额快速融资相关事项的说明
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融
资有关的全部事项，包括但不限于：
报文件及其他法律文件；
权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方
案，包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及
其他与小额快速融资方案相关的全部事项，决定本次小额快速融资的发行时机等；
速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股
份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露工
作；
议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投
资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
集资金投资项目具体安排进行调整；
程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股
份登记托管等相关事项；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本
次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相
关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事项；
实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化、公司经营策
略发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施，或者按照新
的小额快速政策继续办理本次发行事项；
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
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