证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-016
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2026 年第二次临时股东会的通
知，详见 2026 年 3 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴正杲先生
（四）会议召开时间：
为：2026 年 4 月 9 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 4 月 9 日
（五）现场会议地点：四川省成都市锦江区华图山鼎设计股份有限公司时代
（六）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方
式召开。
（七）股权登记日：2026 年 4 月 2 日
（八）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
中小投资者出席情况（除公司董事、
出席会议 现场出席 网络投票 高级管理人员及持有公司 5%以上股
分类
总体情况 会议情况 情况 份的股东及其一致行动人以外的其
他股东）
有表决权的股份总数（股）
有表决权股份数占公司有表决权股份 71.4206% 66.3544% 5.0662% 5.7409%
总数的比例（%）
注：截止股权登记日，公司回购专用证券账户中持有的 118,799 股、公司
有表决权的股份总数为 192,865,495 股。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。北京市竞天公诚律
师事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议案
东天津华图宏阳企业管理有限公司已回避表决议案 2.02，本次会议议案均获得
通过。审议表决情况具体如下：
审议结果：通过。此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有表决权股
份的三分之二以上通过。
同意 反对 弃权
占出席会议所有 占出席会议所有 占出席会议所有
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决 股份数量(股) 股东所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
相关事项的议案》
审议结果：通过。子议案 2.02 关联股东天津华图宏阳企业管理有限公司回
避表决。
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议所 占出席会议所
提案
提案名称 所有股东所 股份数量 有股东所持有 股份数量 有股东所持有
编号 股份数量(股)
持有表决权 (股) 表决权股份比 (股) 表决权股份比
股份比例 例 例
关于补充确认提供财务资助
事项的议案 137,166,810 99.5797% 577,208 0.4190% 1,700 0.0012%
关于公司全资子公司与北京
华图上学教育科技有限公司
托交付等相关事宜的协议》
暨关联交易的议案 36,860,470 98.4564% 577,208 1.5418% 700 0.0019%
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议所 占出席会议所
提案
提案名称 股份数量 所有股东所 股份数量 有股东所持有 股份数量 有股东所持有
编号
(股) 持有表决权 (股) 表决权股份比 (股) 表决权股份比
股份比例 例 例
关于补充确认提供财务资助
事项的议案 10,493,351 94.7715% 577,208 5.2131% 1,700 0.0154%
关于公司全资子公司与北京
华图上学教育科技有限公司
托交付等相关事宜的协议》
暨关联交易的议案 10,494,351 94.7806% 577,208 5.2131% 700 0.0063%
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所张荣胜律师和郑晴天律师见证了本次股东会，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，
所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）华图山鼎设计股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所关于华图山鼎设计股份有限公司 2026 年
第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告！
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