证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-015
安徽国风新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十二
次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 5
月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。
现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
第十二次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间: 2026 年 5 月 8 日下午 15：00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议
案》
《关于续聘 2026 年年度报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》
此外，本次年度股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议登记办法
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理
人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托
代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
－4：00）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体
操作流程详见附件 2。
五、其他事项
的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
联系地址：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券发展部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
六、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
附件 1： 安徽国风新材料股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有
限公司 2025 年度股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。
若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其
认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号： 深圳 A 股账号
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的
议案》
《关于续聘 2026 年年度报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
附件 2： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
风投票”
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 5 月 8 日下午 3：00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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