证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-018
博深股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：2026年4月9日14:30
（2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长杜继新先生
（6）会议通知：公司于2026年3月17日在《中国证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》
（2026-017）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 188,148,382 股，占公司有表
决权股份总数的 35.7127%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 161,986,091 股，占公司有表决
权股份总数的 30.7468%。
通过网络投票的股东 127 人，代表股份 26,162,291 股，占公司有表决权股份
总数的 4.9659%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 3,092,917 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5871%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 3,092,917 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5871%。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过
了以下议案：
(一) 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 187,498,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6545%；
反对 593,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3154%；弃权 56,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,442,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.8300%。
(二) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 187,565,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6900%；
反对 581,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3090%；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,509,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0647%。
(三) 审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 187,128,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4579%；
反对 912,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4849%；弃权 107,700
股（其中，因未投票默认弃权 65,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0572%。
中小股东总表决情况：
同意 2,072,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4821%。
(四) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 187,488,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6491%；
反对 604,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3214%；弃权 55,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,432,617 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7977%。
(五) 审议通过了《关于为公司和董事、高级管理人员及其他管理人员购
买责任保险的议案》
总表决情况：
同意 187,228,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5113%；
反对 916,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4871%；弃权 3,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,173,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0970%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所指派皮雪莹、刘怡辛律师出席并见证了本次股
东会，认为公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律
法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
《国浩律师（石家庄）事务所关于博深股份有限公司 2025 年度股东会之法律意
见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
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