证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-030
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年4月9日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年4月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月9
日9:15至15:00期间的任意时间。
楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 392 人，代表股份 94,070,351 股，占
公司有表决权股份总数的 38.8646%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 82,336,470 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0168%。
通过网络投票的股东 387 人，代表股份 11,733,881 股，占公司有
表决权股份总数的 4.8478%。
通过现场和网络投票的中小股东 391 人，代表股份 11,734,281 股，
占公司有表决权股份总数的 4.8480%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 400 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 387 人，代表股份 11,733,881 股，占公
司有表决权股份总数的 4.8478%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级
管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
提案 1.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 88,751,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 4.0777%；弃权 1,483,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5765%。
中小股东总表决情况：
同意 6,415,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 54.6718%；反对 3,835,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 32.6900%；弃权 1,483,000 股（其中，因未投票默认弃
权 100 股）， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
提案 2.00 《关于公司 2025 年度利润分配及分红派息的预案》
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 88,718,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 5.6270%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股）
，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0623%。
中小股东总表决情况：
同意 6,382,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 54.3906%；反对 5,293,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 45.1100%；弃权 58,600 股（其中，因未投票默认弃权
提案 3.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 88,715,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 4.8909%；弃权 754,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8018%。
中小股东总表决情况：
同意 6,379,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 54.3633%；反对 4,600,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 39.2085%；弃权 754,300 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4282%。
提案 4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 88,744,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 4.8299%；弃权 782,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8315%。
中小股东总表决情况：
同意 6,408,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 54.6138%；反对 4,543,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 38.7202%；弃权 782,200 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6659%。
提案 5.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 88,784,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 4.7877%；弃权 782,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8315%。
中小股东总表决情况：
同意 6,448,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 54.9528%；反对 4,503,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 38.3812%；弃权 782,200 股（其中，因未投票默认弃
权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 6.00 《关于公司 2026-2027 年度拟为控股子公司及孙公司提
供融资资助的议案》
审议结果：通过。该提案是以特别决议通过的提案，已获得出席
本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 88,315,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 5.2860%；弃权 782,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8317%。
中小股东总表决情况：
同意 5,979,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 50.9560%；反对 4,972,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 42.3764%；弃权 782,400 股（其中，因未投票默认弃
权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 7.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 88,985,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 5.3463%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0588%。
中小股东总表决情况：
同意 6,649,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 56.6692%；反对 5,029,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 42.8595%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4713%。
四、律师出具的法律意见
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
年度股东会的法律意见书。
特此公告
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