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北京市中伦文德律师事务所
关于北京合众思壮科技股份有限公司
致：北京合众思壮科技股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称
“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份和
资格进行了核查，见证了本次股东会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存
在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律
意见书中，本所律师仅就本次股东会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股
东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026 年 3 月 20 日召开第第六届董事会第十八次会议审议通过《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会于 2026 年 3 月 24 日以公告形式在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》。
经本所律师核查，股东会会议公告载明了会议的基本情况、会议召开方式、会
议日期、现场会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等事项，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集程序合法有效。
（二）本次股东会的召开
经本所律师现场见证，本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 9 日 14:30 在河南
省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室召开，现场会议由公司董事长王刚主
持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 4 月 9 日（星期四）上午 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 9 日（星期四）上午
提供了网络投票平台。
本次股东会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议公
告中所告知的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规
则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会出席人员的资格
表/股东代理人共 4 名，代表 6 名股东，代表公司股份 203,191,926 股，占公司总股
份数 740,360,305 股的 27.4450%。上述股东持有相关持股证明，股东代理人并持有
书面授权委托书，有权出席本次股东会。
除上述股东、股东代理人以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括
公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东
资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东会。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东会的人员主体资格合法、有效。
三、本次股东会的审议事项
根据会议公告，本次股东会审议的议案如下：
议案 1：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
上述议案经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十次独立董事专
门会议审议通过。
议案 2:《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
议案 3:《关于 2026 年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司
及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》
上述议案经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十次独立董事专
门会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与董事会提交股东会审议的议案、
本次股东会会议公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议的议案与会议公告相符，没有出现修改原议案或增加新议案的
情形。
本次股东会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。出席本
次股东会现场会议的股东/股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了表决；现场
表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表及本所
律师共同负责计票和监票。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结
果统计数。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结
果。
根据现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，本次股东会所审议的议
案获得通过，议案表决情况及结果如下：
议案 1：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
议案 1 涉及关联交易事项，与该议案有关联的关联股东不参与该议案投票表决，
出席本次股东会投票的相关关联股东持有的股份数不计入出席本次股东会有表决权
的股份总数。议案 1 同意 6,109,949 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
权 171,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 2.4877%。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,109,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5263%；反对 620,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9860%；弃权 171,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.4877%。
议案 2：《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
议案 2 同意 205,143,375 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.4880%；
反对 3,060,000 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.4691%；弃权 89,400
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0429%。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 3,752,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3687%；反对 3,060,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 44.3359%；弃权 89,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.2953%。
议案 3：《关于 2026 年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司
及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》
总表决情况：
议案 3 涉及关联交易事项，与该议案有关联的关联股东不参与该议案投票表决，
出席本次股东会投票的相关关联股东持有的股份数不计入出席本次股东会有表决权
的股份总数。议案 3 同意 3,785,649 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
弃权 82,300 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1924%。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 3,785,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.8498%；反对 3,033,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9578%；弃权 82,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.1924%。
本次股东会已制作会议记录，会议记录已由出席或列席会议的董事、董事会秘
书、召集人或其代表、会议主持人签字。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》
的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
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