证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2026-024
安徽皖维高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.4336
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召
集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限
公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因未能参加本次会议；独立董事曹崇延女士、张大林先生、汪峰先生因工作原因
未能参加本次会议。
总经理助理唐运昌先生共 3 名高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 959,794,065 99.8993 839,700 0.0873 127,300 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 959,197,665 99.8372 827,100 0.0860 736,300 0.0768
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 271,707,015 99.5191 918,500 0.3364 394,200 0.1445
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 959,885,865 99.9089 638,100 0.0664 237,100 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 959,695,165 99.8890 903,900 0.0940 162,000 0.0170
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会工作报告
分配预案
与关联方日常关联
交易预计的议案
务所的议案
皖维皕盛新材料有
限责任公司的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
得除关联股东（控股股东安徽皖维集团有限责任公司、控股股东董事长吴福胜）
以外的出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
的 2/3 以上通过；
表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨裕民、卓海萍
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会
议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
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