证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-027
盛屯矿业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52
层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 19.3069
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事
长熊波先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,271,105 99.5924 1,786,900 0.2994 645,023 0.1082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,144,805 99.5712 2,069,504 0.3468 488,719 0.0820
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,153,805 99.5727 2,067,804 0.3465 481,419 0.0808
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 592,492,449 99.2943 3,884,560 0.6510 326,019 0.0547
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 542,421,921 90.9031 53,405,684 8.9501 875,423 0.1468
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 586,222,145 98.2435 10,045,164 1.6834 435,719 0.0731
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 557,216,945 93.3826 39,044,064 6.5432 442,019 0.0742
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 593,276,882 99.4258 2,137,723 0.3582 1,288,423 0.2160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 593,312,605 99.4318 2,133,100 0.3574 1,257,323 0.2108
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 593,443,105 99.4536 2,501,600 0.4192 758,323 0.1272
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
度利润
分配方
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权二分之
一以上同意票通过。其中议案 8 关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：庄宗伟、郑芙蓉
本次股东会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和公司章
程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及
表决结果合法有效。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
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