证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2026-017
债券代码：123262 债券简称：神宇转债
神宇通信科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日15时10分在公司
一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第七次会议。会议通知于
会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事顾吉峰先生以通讯表决方式出席了本
次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于不向下修正“神宇转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 4 月 9 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 33.00 元/股）的情形，触发“神宇
转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期
稳健发展与内在价值的信心，董事会决定本次不行使“神宇转债”的转股价格向下
修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026 年 4 月 10
日至 2026 年 10 月 9 日），如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，亦
不提出向下修正方案。在此期间之后（2026 年 10 月 9 日后首个交易日起重新计算），
如再次触发“神宇转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“神宇转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司关于不向下修正神宇转债转股价格的公告》详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇二六年四月九日
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