证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-009
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十二次会议于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 3
月 27 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议
由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风新材 2025 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《国风新材 2025 年度董事会工作报告》；
《2025 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公
司 2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”中的报告期内公司
所处的行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营
业务分析概述、公司未来发展等内容，以及第四节“公司治理、环境和社
会”中报告期内董事履职与董事会下设专门委员会情况等章节的相关内
容。公司第八届董事会独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并
将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容请见刊登在巨潮资讯网的《独
立董事 2025 年度述职报告》。
此外，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度
独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网的《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过《国风新材 2025 年度利润分配预案》；
考虑到公司 2025 年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身
经营发展需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025
年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2026-012）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过《国风新材 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2026-011）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于以自有资金继续投入前次募投项目的议案》；
截止 2025 年 12 月 31 日，公司前次非公开发行股票募集资金已全部
使用完毕，并完成募集资金专户注销。前次募集资金用于出资设立全资子
公司合肥国风先进基础材料科技有限公司建设“电子级聚酰亚胺膜材料项
目”，计划建设 5 条电子级聚酰亚胺薄膜生产线。部分生产线正进行设备
优化调试，项目尚未全面建设完工，后续公司拟根据项目进度的实际情况
以自有资金继续投入。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《国风新材 2025 年度内部控制评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《国风新材 2025 年度报告及摘要》；
《2025 年年度报告摘要》（编号：2026-010）同日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网,《2025 年年度报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
九、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《会计师事务所选聘制
度》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
；
根据公司薪酬体系相关规定，综合考虑公司经营目标、董事及高管人
员各自工作分工、任职年限、工作绩效和考核结果等情况，公司拟发放董
事（不含独立董事）和高级管理人员 2025 年度薪酬如下：
从公司获得
是否在公
任职 的税前报酬
类别 姓名 职务 性别 年龄 司关联方
状态 总额（单位：
获取报酬
万元）
朱亦斌 董事长 男 58 现任 53.24 否
非独立 张家安 董事 男 56 现任 47.92 否
董事薪
酬 李中亚 （股东）董事 男 35 现任 0 是
程谦 职工董事 女 55 现任 40.47 否
张家安 总经理 男 56 现任 47.92 否
李丰奎 副总经理 男 50 现任 43.12 否
门松涛 副总经理 男 57 现任 43.12 否
高级管
王冲 总会计师 男 53 现任 43.12 否
理人员
薪酬 吴明辉 副总经理 男 58 现任 45.24 否
刘振华 副总经理 男 42 现任 39.94 否
孙善卫 总工程师 男 43 现任 38.22 否
杨应林 董事会秘书 男 46 现任 24.13 否
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过，关联董事朱亦斌、张家安、程谦回避表决。
本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、审议通过《关于申请 2026-2027 年度银行融资额度的议案》；
根据生产经营需要，公司（包括控股子公司）拟向中国进出口银行、
中信银行等银行申请总计不超过 20.7 亿元的融资额度，主要包括长期借
款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证及风险项下的贸易融资等
形式的融资。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
为支持全资子公司发展，根据其业务经营和资金需求情况，公司拟为
芜湖国风塑胶科技有限公司、安徽国风木塑科技有限公司、合肥国风先进
基础材料科技有限公司、安庆国风新能源材料有限公司、合肥卓高资产管
理有限公司、合肥国风光电材料有限公司提供共计 7.1 亿元额度的金融机
构融资担保,期限一年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为全资
子公司提供担保的公告》（编号 2026-013）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》；
为适应公司战略发展和生产经营管理需要，拟对公司内部组织机构做
出如下调整：
入供应链中心，品质管理职能划入品质管理部，人员招聘、薪酬管理等职
能划入人力资源中心。
其他部门的组织机构及工作职责保持不变。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《2025 年度合规管理报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况评价及履行监督
职责情况报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《会计师事务所 2025
年度履职情况评价及履行监督职责情况报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于续聘 2026 年年度报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年
度报告审计机构和内部控制审计机构。内容详见同日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十七、审议通过《关于召开国风新材 2025 年度股东会的议案》；
公司定于 2026 年 5 月 8 日以现场和网络投票方式召开国风新材 2025
年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 30 日。
具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开 2025
年度股东会的通知》（编号：2026-015）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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