证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-025
债券代码：110100 债券简称：龙建转债
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会第三十二次会议通知和材料于 2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出。
公司董事长宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
；
同意选举邵礴女士为龙建路桥股份有限公司第十届董事会“战略、
投资与可持续发展委员会”委员、
“薪酬与考核委员会”委员、
“审计与
风险委员会”委员。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-026”
号临时公告。
（二）关于变更公司证券事务代表的议案（11 票赞成，0 票反对，
。
同意公司免去王春鸣先生公司证券事务代表职务，聘任黄伟先生为
公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-026”
号临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
? 报备文件
龙建股份第十届董事会第三十二次会议决议。
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