证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2026-014
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议通知已于 2026 年 4 月 3 日以邮件形式向全体董事发出，并于 2026 年 4 月 9
日 9 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由
公司董事长 JOHN LI 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
属的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩
欧博生物医药股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢爱香女士回避表决，同
意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。
励对象第一个归属期符合归属条件的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类
激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，首次授予部分第一类激励对象第
一个归属期可归属数量为 38,881 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩
欧博生物医药股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类
激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢爱香女士回避表决，同
意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十日
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