证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-034
恒拓开源信息科技股份有限公司
关于调整 2026 年员工持股计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开第
五届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划相关事项的议
案》，同意调整公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）参与对
象名单及认购股份数量并同步修订《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持
（以下简称“《2026 年员工持股计划》”）涉及的相关内容。根据公司 2026
股计划》
年第二次临时股东会的相关授权，本次调整参与对象名单及认购股份数量并修订
《2026 年员工持股计划》的事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审议程序
<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议
案》。
通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘
《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办
要的议案》
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议
案》；
恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关
于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》《关于提
请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；
重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划之法律意
见书》
；
恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关
于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
。
整 2026 年员工持股计划相关事项的议案》，本议案已经公司第五届董事会独立董事
第七次专门会议审议通过。
师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司调整 2026 年员工持股计划参与对象及
认购股份数量之法律意见书》。
二、本次员工持股计划的调整情况
为充分发挥本次员工持股计划的激励效用，更好地实施本次员工持股计划，根
据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》
（以
《监管指引第 3 号》”）
下简称“ 《2026 年员工持股计划》及公司 2026 年第二次临时股
东会的授权，公司拟调整本次员工持股计划参与对象名单及认购股份数量，并对
《2026 年员工持股计划》中的有关内容进行修订。
调整后，本次员工持股计划的参与对象由 28 人调整为 30 人，本次员工持股计
划总体认购股份数量未发生变化，总持股规模不超过 1,056,289 股。
对《2026 年员工持股计划》的具体修订情况如下：
章
修订前 修订后
节
立董事)、高级管理人员、核心员工及董事会认为 董事)、高级管理人员、核心员工及董事会认为需要
特别
需要激励的其他员工。参与本员工持股计划的员工 激励的其他员工。参与本员工持股计划的员工总人
提示
总人数不超过 28 人。具体参加对象人数根据员工 数不超过 30 人。具体参加对象人数根据员工实际缴
实际缴款情况确定。 款情况确定。
（三）员工持股计划的持有人名单及份额分配情况 （三）员工持股计划的持有人名单及份额分配情况
本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额 本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额 1.00
本员工持股计划的份额上限为 8,608,755.35 元，本员工持股计划的份额上限为 8,608,755.35 份。
份。初始设立时持有人总人数不超过 28 人，具体 初始设立时持有人总人数不超过 30 人，具体参加人
三、
参加人数根据员工实际认购情况确定。本员工持股 数根据员工实际认购情况确定。本员工持股计划的
员工
持股 计划的拟分配情况如下表所示： 拟分配情况如下表所示：
计划 占本员 占公 占本员 占公
的参 工持股 司总 工持股 司总
加对 序 姓 拟认购数 序 姓 拟认购数
职务 计划总 股本 职务 计划总 股本
象及 号 名 量（股） 号 名 量（股）
份额的 的比 份额的 的比
确定 比例 例 比例 例
标准
牟 董事 牟 董事
轶 长 轶 长
刘 董事、 刘 董事、
永 理 永 理
潘 董事、 潘 董事、
玲 经理 玲 经理
董事 董事
会秘 会秘
刘 刘
瑾 瑾
务负 务负
责人 责人
核心员工 核心员工
及董事会 及董事会
认为需要 认为需要
激励的其 激励的其
他员工（24 他员工（26
人） 人）
合计 1,056,289 100% 0.75% 合计 1,056,289 100% 0.75%
注：持有人最终认购本员工持股计划的份额以 注：表内合计数与各分项数值相加之和在尾数
持有人实际出资金额为准。 上存在差异为四舍五入所致；持有人最终认购本员
工持股计划的份额以持有人实际出资金额为准。
……
……
除上述修订外，本次员工持股计划其他内容不变。
三、独立董事意见
公司本次调整 2026 年员工持股计划参与对象及认购股份数量并同步修订《2026
年员工持股计划》的相关事项，履行了必要的审议程序，符合《监管指引第 3 号》
及公司《2026 年员工持股计划》中关于本次员工持股计划的相关规定，新增持有人
符合本次员工持股计划的参与条件，调整后的公司 2026 年员工持股计划不会损害公
司及中小股东的利益。独立董事专门会议同意该议案提交董事会审议。
四、律师出具的法律意见
北京市重光律师事务所律师认为：本次员工持股计划调整已履行了现阶段必要
的内部审议程序；公司本次员工持股计划调整的相关内容符合《关于上市公司实施
《监管指引第 3 号》等法律、法规及《公司章程》
员工持股计划试点的指导意见》 《员
工持股计划》的规定；公司应就本次员工持股计划调整及实施情况继续履行持续信
息披露义务。
五、备查文件
（一）
《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
（二）
《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第七次会议审查
意见》
；
（三）《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司调整 2026
年员工持股计划参与对象及认购股份数量之法律意见书》。
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