股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2026-011
浙江航民股份有限公司
关于制定、修订公司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促
进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律法
规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定、修订了公司相关制度，具
体如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
上述制度的制定、修订事宜已经公司2026年4月8日召开的第十届董事会第六
次会议审议通过。其中，《投资管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》
《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《套期保
值业务管理制度》等5项制度经董事会审议批准之日起生效；《独立董事工作制
度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度尚需提交股东会审议。本
次制定、修订后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二六年四月十日
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