江苏如通石油机械股份有限公司
各位董事：
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，江
苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会2025年度工作报
告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
第五届董事会审计委员会由独立董事徐莉蕾女士、独立董事朱农飞先生、董
事曹彩红女士，其中主任委员由会计专业人士徐莉蕾女士担任。
二、公司董事会审计委员会2025年度会议召开情况
会议相关议题发表意见，具体情况如下：
过了《公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》、《公司 2024 年度财务决算报
告的议案》、《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司董事会审计委
员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于续聘公司
《公司董事会审计委员会 2024 年度
履职报告的议案》、《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》等。
过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行财务报表审计工作及内控审计工
作情况进行了监督，认为天健遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了
公司委托的各项工作。
司内部审计部严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问
题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在
重大问题。
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公
司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政
策及会计估计变更、以及导致非标准意见审计报告的事项。
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公
司内部控制制度建设，完善公司治理结构。公司董事会审计委员会审阅了公司内
部控制评价报告，并审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制
审计报告，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按
照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部
控制。公司股东会、董事会、监事会、经营管理层能够规范运作，切实保障了公
司和股东的合法权益。
报告期内，我们本着勤勉尽责的原则，与公司管理层、内部审计部门、
外部审计机构进行了持续、良好的沟通，相关部门就公司财务会计规范、内
控体系建设等问题征求外部审计机构意见，配合会计师事务所开展工作，提
高审计效率，促进公司财务和内控规范化运行。
四、总体评价
报告期内，我们审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计
委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，
勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进
公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计
工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈
努力。
江苏如通石油机械股份有限公司
审计委员会
二〇二六年四月八日
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