浙江新澳纺织股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职情况报告
浙江新澳纺织股份有限公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的规定，依据《公司章程》及《董事会审计委员会
工作细则》（以下简称“《工作细则》”），在2025年度勤勉尽责，积极开展各
项工作，认真履行审查、监督与协调职责，致力于保障公司财务信息的真实、准
确与完整，完善公司内部控制体系，维护公司及全体股东的合法权益。现将审计
委员会2025年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
（一）人员构成
董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，成员中至少
有一名独立董事为会计专业人士。2025年，公司审计委员会由屠建伦、沈建华、
冯震远三名董事组成，屠建伦担任召集人。其中屠建伦为会计专业人士、公司独
立董事，冯震远为独立董事。
（二）运作机制
审计委员会下设审计部，作为常设工作机构，负责内部审计、内部控制及其
他相关工作，直接对审计委员会负责并报告工作。公司为审计委员会履行职责提
供了必要的工作条件和资源支持
二、董事会审计委员会2025年会议召开情况
对规定事项进行了审议。会议召开程序合法合规，委员均积极参与讨论并发表专
业意见，会议具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过的主要议案/事项
议
《公司内部审计工作报告》
《公司 2024 年年度报告及其摘要》
《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
议 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2025
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
《关于子公司 2024 年度日常关联交易执行情
况确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划》
议
议
《公司 2025 年半年度报告及摘要》
议
《公司内部审计工作报告》
议
《2025 年审计工作年度总结与 2026 年审计计
议 《公司内部审计工作报告》
《关于公司 2026 年度风险和机遇评估的议案》
三、审计委员会2025年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力及诚信状况进行了持续监督和审慎评估。审计委员会认为，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况
符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构和内部控
制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
督职责。在年审注册会计师进场前，委员会与天健所及公司管理层进行了充分沟
通，审阅了其审计工作计划及时间安排，并对审计范围、重点领域（如成本核算、
关联交易等）提出了关注。在审计过程中，委员会保持与年审注册会计师的持续
沟通，跟踪审计进展，对审计过程中发现的重要问题进行了讨论与分析，并督促
其在约定时间内完成审计工作。
（二）指导内部审计工作
并定期听取审计部的工作汇报，监督计划的执行情况。委员会指导审计部围绕公
司经营重点和风险领域开展审计活动，确保内部审计工作的独立性和有效性。
作报告，对报告中揭示的问题、管理建议及整改方案提出了专业的指导意见。委
员会重点关注了内部审计发现问题的整改落实情况，督促相关部门及时、有效地
完成整改，以完善内部控制、防范经营风险。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的2024年年度报告、2025年第一
季度报告、半年度报告及第三季度报告等定期财务报告。
在审阅过程中，审计委员会重点关注了财务报告的重大会计政策、会计估计、
财务数据勾稽关系以及信息披露的合规性、真实性与准确性。经审慎核查，审计
委员会认为：
金流量。
报情形，也未发生重大会计差错调整、涉及重要会计判断的争议或导致非标准无
保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
设与运行情况。报告期内，审计委员会审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》，
听取了管理层关于内部控制执行情况的汇报，并与外部审计机构就内部控制审计
中发现的问题进行了沟通。
机构意见的综合分析，审计委员会评估认为，报告期内，公司已按照相关法律法
规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。公司内部控制活
动涵盖各主要业务流程，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息真实完整。对于识别出的内部控制一般缺陷，公司已制定并落实
整改措施。
（五）协调内外部沟通
报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层
与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟
通，并督促公司内部相关部门积极配合外部审计工作，提高了相关审计工作的效
率。
（六）对公司会计政策变更、关联交易事项的审核
根据相关规定及《工作细则》要求，审计委员会对报告期内发生的会计政策
变更、关联交易等重大事项进行了审阅和监督。审计委员会认为，上述事项的决
策程序合法合规，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小
股东权益的情形。
四、总体评价
司章程》《工作细则》的要求，恪尽职守，勤勉尽责。审计委员会通过组织召开
会议、审阅报告、听取汇报、实地调研等多种方式，在监督外部审计机构、指导
内部审计工作、审阅公司财务信息、评估内部控制有效性以及协调相关方沟通等
方面，均切实有效地履行了职责。
审计委员会的工作，对促进公司完善法人治理结构、健全内部控制制度、提
升财务信息披露质量、防范经营管理风险起到了积极的推动作用，切实维护了公
司与全体股东，特别是中小股东的合法权益。
展望2026年，董事会审计委员会将继续秉承对公司和全体股东高度负责的态
度，持续关注监管动态，不断加强自身学习，深化履职实践。委员会将重点在强
化财务信息质量监督、深化内部控制与全面风险管理融合、加强对业务合规性的
审计监督等方面投入更多精力，以更高的标准和要求，推动公司治理水平和可持
续发展能力的持续提升。
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