关于北京航天长峰股份有限公司
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京航天长峰股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
北京航天长峰股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于北京航天长峰股份有限公司
鉴证报告
致同专字（2026）第 110A006527 号
北京航天长峰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京航天长峰股份有限公司（以下简称 航天长
峰公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称
“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天长峰公
司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天长峰公司董
事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合航天长
峰公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，航天长峰公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合
《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面
如实反映了航天长峰公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
北京航天长峰股份有限公司
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人
民币普通股2,775.2474万股，募集资金总额32,525.90万元，扣除承销费用、中介服务
费、网上发行手续费等费用后为32,185.06万元。上述募集资金已于2023年4月12日全
部存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行010900199110303募集资金专用
账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字[2023]第
截至2025年12月31日，本公司已累计使用募集资金共计23,472.84万元，其中2025
年度使用募集资金总额为1,136.01万元，尚未使用募集资金金额为9,322.17万元（含利
息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司起对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协
议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，
本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司2022年非公开增发股票募集资金专用账户存储情况
（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公 非预算单位专用存款
司北京分行 账户
招商银行股份有限公 非预算单位专用存款
司北京分行 账户
招商银行股份有限公 非预算单位专用存款
司北京分行 账户
招商银行股份有限公 非预算单位专用存款
司佛山南海支行 账户
招商银行股份有限公 非预算单位专用存款
司锦州分行 账户
合 计 9,322.17
注：1、截至2025年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户余额为9,322.17万元，
尚未使用募集资金金额为9,322.17万元（含利息）；
冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用。
万元（公告编号：2026-002）；2026年1月22日，公司发布《关于子公司部分募集资金解除冻结
的公告》解除冻结募集资金286.05万元（公告编号：2026-006）；2026年3月11日，公司发布《关
于部分募集资金解除冻结的公告》解除冻结募集资金1,665.10万元（公告编号：2026-011）。
募集资金账户内的其他资金可以正常使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的实施项
目使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1《2025年度募集资金
使用情况对照表》（2022年非公开发行股票募集资金）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年9月15日召开第十二届董事会三次议审议通过《关于使用募集资金
置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金7,144.09万元置换截至2023年8月31
日预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目的自筹资
金额为7,066.00万元，预先支付发行费用（不含税）的自筹资金额为78.09万元，合计
置换募集资金7,144.09万元。公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，距募
集资金到账时间未超过6个月，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴
证，并出具了《关于北京航天长峰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110C017127号）。截
至2023年12月31日，公司已完成对募投项目先期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不涉及。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不涉及。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不涉及。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不涉及。
（七）结余募集资金使用情况
不涉及。
（八）募集资金使用的其他情况
息投入；
董事会审计委员会会议，审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于部分募集资
金投资项目延期的议案》。一方面，为紧跟市场技术迭代升级发展趋势，该募投项
目技术需要融合人工智能、低空经济、“反无”等前沿技术元素；另一方面，基于
人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目受宏观经济环境、市场环境
等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减
缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。为了合理、有效地使
用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究决定，将“基于人工智能
的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延后至
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，独
立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理，公司对本次募投项目“定
制化红外热像仪研发能力提升项目”实施地点由北京市海淀区西三旗建材城东路10
号院D502、D506号对应变更至北京市石景山区五一剧场路5号院5号楼101室。
途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。
“储能电源验证能力建设项目”系公司2022年非公开发行股票募集资金投资项
目，实施主体为子公司航天柏克。结合论证当时所处的市场环境、行业发展趋势及
公司实际情况等因素而制定的技术验证项目，一方面是公司为抓住新能源产业发展
机遇和储能产业窗口期，延伸公司电源产业方向、保持技术领先，另一方面是提升
技术可靠性和运行效率，进而提升技术研发能力与企业核心竞争力。
在储能电源项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的
商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧
密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期
回报。公司已于2024年4月27日发布《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实
施的公告》。
此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军
工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于
为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中
优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并且终止
“储能电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司
变更募投项目的资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
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