证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-017
浙江华智数媒传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-014），决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）以现场和网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年年度股东会。
股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-015）。
同日，公司董事会收到控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）
提交的《关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。从
提高公司决策效率的角度考虑，浙江易通提请公司董事会将《关于接受控股股东担保并向
其提供反担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或者
合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提
交召集人。”截至本公告日，浙江易通直接持有公司 108,486,875 股股份，占公司总股本的
部股份表决权的 33.92%。提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》
的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。除上述
增加的临时提案外，公司于 2026 年 3 月 31 日公告的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
中列明的各项股东会事项未发生变更。
现对《关于召开 2025 年年度股东会的通知》补充如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
用书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司未来三年股东回报规划的议
案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议
案》
《关于为公司董事、高级管理人员购买责
任险的议案》
《关于接受控股股东担保并向其提供反担
保暨关联交易的议案》
以上提案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议审议通
过，内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 9 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
理人员职务的股东回避表决，提案 10.00 需关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决；
三分之二以上通过；其他提案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半
数通过；
三、会议登记等事项
拟现场出席本次股东会会议的股东请于 2026 年 4 月 17 日 17:30 之前将预约登记所需文
件通过信函方式或者发送扫描件至邮箱 investor@tangde.com.cn 进行预约登记。信函预约以
收到邮戳为准，信封上或电子邮件名称请注明“股东会”字样。为避免信息登记错误，请勿
通过电话方式办理登记。股东未进行预约登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应提供加盖法人印章的：法人股东营业
执照复印件、法定代表人身份证复印件及身份证明书；
（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应提供加盖法人印章的：法人股东
营业执照复印件、被委托人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书（附件二）；
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件；
（4）自然人股东委托他人出席本次会议的，应提供：自然人股东身份证复印件、自然
人股东签署的授权委托书、被委托人身份证复印件。
记时通过电子邮件或信函提供的其他文件，于会前半小时到场办理登记手续，谢绝未携带相
关证件原件者出席。
（1）联系方式
联系人：李翔、杨宜静
联系电话：0571-8108 9925
电子邮箱：investor@tangde.com.cn
联系地址：杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼证券中心
邮编：311215
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
浙江华智数媒传媒股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华智数媒传媒股份有限
公司于 2026 年 04 月 20 日召开的 2025 年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人对受托人在本次股东会提案的表决意见指示如下：
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于公司未来三年股东回报规
划的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方
案的议案》
《关于为公司董事、高级管理人
员购买责任险的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》
《关于接受控股股东担保并向其
提供反担保暨关联交易的议案》
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称（盖章）：_______________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码（社会信用代码）：_______________
委托人股东账号：_______________
持股数量：_______________
委托人持有表决权数：_______________
委托人持有股票性质：_______________
受托人：_______________
受托人身份证号码：_______________
签发日期：_______________
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