证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-027
安徽安孚电池科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.2708
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,241,011 99.9524 33,700 0.0282 23,000 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,216,111 99.9315 33,700 0.0282 47,900 0.0403
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,210,811 99.9271 33,700 0.0282 53,200 0.0447
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,219,811 99.9347 34,000 0.0285 43,900 0.0368
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,220,411 99.9352 33,700 0.0282 43,600 0.0366
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,211,011 99.9273 33,700 0.0282 53,000 0.0445
额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,840,649 99.6168 400,862 0.3360 56,200 0.0472
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,791,749 99.5758 448,762 0.3761 57,200 0.0481
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,790,049 99.5744 450,462 0.3775 57,200 0.0481
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,208,111 99.9248 34,200 0.0286 55,400 0.0466
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,838,751 99.6152 401,560 0.3366 57,400 0.0482
议案名称：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,199,811 99.9179 36,900 0.0309 61,000 0.0512
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,217,111 99.9324 34,200 0.0286 46,400 0.0390
行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 119,158,311 99.8831 84,000 0.0704 55,400 0.0465
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2025 年度利润分配及资
本公积转增股本方案》
《关于提请股东会授权董事会
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度
信额度的议案》
《关于公司为子公司申请银行
案》
《关于委托理财投资计划的议
案》
《关于续聘公司 2026 年度审计
机构的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬的议案》
《关于 2025 年度募集资金存放
案》
《关于公司未来三年股东回报
规划(2026-2028 年)的议案》
《关于提请股东会授权董事会
行股票相关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 14 为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：司慧、陈家伟
安孚科技本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
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