证券代码：600259 证券简称：中稀有色 公告编号：2026-020
中稀有色金属股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事、总裁陈志新先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,125,024 99.9091 107,762 0.0712 29,700 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,126,524 99.9101 109,962 0.0726 26,000 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,124,624 99.9088 109,562 0.0724 28,300 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,123,524 99.9081 122,362 0.0808 16,600 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,098,224 99.8914 128,862 0.0851 35,400 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,114,524 99.9021 118,362 0.0782 29,600 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,055,979 99.2023 1,171,807 0.7746 34,700 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,045,624 99.8566 185,762 0.1228 31,100 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,042,124 99.8543 189,062 0.1249 31,300 0.0208
常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,749,207 99.3569 111,562 0.5096 29,200 0.1335
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,126,724 99.9102 119,062 0.0787 16,700 0.0111
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 129,372,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 21,751,007 99.3651 122,362 0.5589 16,600 0.0760
其中:市值
通股股东 1,223,027 96.9664 21,662 1.7174 16,600 1.3162
市 值 50 万
以上普通股
股东 20,527,980 99.5118 100,700 0.4882 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会工作报告》
决算报告》
告及其摘要》
分配方案》
事、高级管理人
员薪酬发放情
况的议案》
董事津贴发放
情况的议案》
年全面预算方
案的议案》
度的议案》
企业提供担保
的议案》
年度日常关联
交易执行情况
及预计 2026 年
度日常关联交
易的议案》
会授权董事会
制定 2026 年中
期利润分配方
案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第九届董事会 2026 年第三次会议审议通过，相关内容详
见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
三、 律师见证情况
律师：陆丽梅律师、曾琼律师
综上所述，本所律师认为，本次年度股东会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次
股东会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、有效。
特此公告。
中稀有色金属股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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