证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：临 2026-016
江河创建集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 9 日
(二)股东会召开的地点：北京顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 78.33
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由
董事长刘载望先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 886,993,226 99.9424 83,300 0.0094 428,277 0.0483
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 886,993,326 99.9424 83,200 0.0094 428,277 0.0483
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 886,990,426 99.9420 83,100 0.0094 431,277 0.0486
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 886,846,826 99.9259 226,600 0.0255 431,377 0.0486
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的会计师事
务所。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 887,388,603 99.9869 83,200 0.0094 33,000 0.0037
同意公司 2025 年度分红方案，以每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 887,282,503 99.9750 186,700 0.0210 35,600 0.0040
同意公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超
过 190 亿元人民币,其中向金融机构贷款总额年度累计不超过 50 亿元人民币。
对上述范围内的综合授信申请及使用等事项，授权公司董事长负责审批并签
署相关文件。授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召
开之日。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 860,592,354 96.9676 26,876,049 3.0283 36,400 0.0041
同意公司对控股子公司担保总额度不超过 190 亿元人民币，被担保人为公司
控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：
（1）控股子公司包括：北京江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系
统工程有限公司、广州江河幕墙制造有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、
上海江河创泫幕墙制造有限公司、成都江河幕墙系统工程有限公司、江河香港控
股有限公司、香港江河幕墙工程有限公司、江河幕墙澳门有限公司、武汉江河幕
墙系统工程有限公司、武汉江河幕墙制造有限公司、济南江河幕墙有限公司、江
河幕墙新加坡有限公司、北京承达创建装饰工程有限公司、承达创建建设工程有
限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司及其分公司、北京港源幕墙有限公司、
浠水江河智慧光伏科技有限公司、北京维视天阶眼科医院有限公司、合肥维视眼
科医院有限公司、淮安江河泽明眼科医院有限公司、南京维视眼科医院有限公司、
南京维视医疗设备有限公司、南通江河泽明眼科医院有限公司、南京维视睛陵眼
科医院有限公司、合肥维视视光科技有限公司及其他未列示的纳入合并报表范围
内的控股子公司。
（2）对资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保不超过 128 亿元；对
资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保不超过 62 亿元。
（3）对控股子公司单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产 10%的
担保。以上担保额度内授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。
式主要为保证担保。
授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 887,376,703 99.9856 92,900 0.0105 35,200 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 887,376,803 99.9856 92,800 0.0105 35,200 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 887,386,003 99.9866 83,200 0.0094 35,600 0.0040
同意解除陈刚先生独立董事职务。自陈刚先生独立董事职务解除后，其担任
的公司第七届董事会审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会负责
人职务相应自动终止。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 887,386,103 99.9866 83,200 0.0094 35,500 0.0040
同意选举胡作家先生作为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司第七届
董事会审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会负责人，其任期自
股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于聘
任 2026
年 度会
计 师事
务 所的
议案
度 利润
分 配方
案
关于为 26,876, 21.260
控 股子 049 3
公 司提
供 担保
的议案
关 于
度 董事
薪 酬 及
度 董事
薪 酬方
案 的议
案
董事、高
级 管理
酬 管理
制度
关于解
除 个别
事 职务
的议案
关于补
选 第七
届 董事
会 独立
董 事的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
律师：于进进，李方达
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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