证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-033
恒拓开源信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
为充分发挥 2026 年员工持股计划的激励效用，更好地实施本次员工持股计
划，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持
股计划》《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》及公司 2026
年第二次临时股东会的授权，公司拟调整 2026 年员工持股计划参与对象名单及
认购股份数量，并对《2026 年员工持股计划》中的有关内容进行修订。具体内
容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
调整 2026 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-034）。
本议案经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
董事牟轶、刘德永、潘小玲回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第七次专门
会议审查意见》。
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