证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：临 2026—020
北汽福田汽车股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
讯董事会的通知及《关于制定<董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法>及修订<
董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席
董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。
公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对《关于制定<董事、高级管理人员绩
效考核及薪酬管理办法>的议案》发表了同意意见。
截至 2026 年 4 月 9 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
决议如下：
（一）同意制定《董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》。
（二）同意废止公司 2019 年第四次临时股东会审议通过的《关于董事、监事津贴
标准的议案》。
（三）同意修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。
该决议（一）（二）尚须提交公司股东会审议、批准，股东会召开时间另行通知。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高
级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》（2026 年 4 月制定）及《董事、高级管理人员离
职管理制度》（2026 年 4 月修订）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月九日
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