证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-009
浙江新澳纺织股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 3
月 28 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建
华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议并通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议并通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会
审议。
公司 2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘
要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议并通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）审议并通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）审议并通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议并通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
《公司 2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（八）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议
案》
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会
审议。
《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（九）审议并通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会
审议。
《浙江新澳纺织股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十）审议并通过了《关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的
议案》
为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项
目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向
有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行
申请融资，具体拟申请额度如下：
行综合授信额度。
年年度股东会之日止。
函、银行承兑汇票、贸易融资等。
人或其指定代理人签署有关授信文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），
公司董事会和股东会将不再对单笔银行授信另行审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议并通过了《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易
业务的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十二）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2026 年预计担保
的议案》
《关于公司与子公司、子公司之间 2026 年预计担保的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十三）审议并通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产
品的议案》
《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十四）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案》
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会
审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十五）审议并通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司
董事会审议。
因该议案涉及董事、高级管理人员个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表
决，表决结果如下：
（1）关于沈建华先生 2025 年度薪酬的事项：同意票 7 票、反对票 0 票、弃
权票 0 票，沈建华先生、王雨婷女士回避表决。
（2）关于华新忠先生 2025 年度薪酬的事项：同意票 8 票、反对票 0 票、弃
权票 0 票，华新忠先生回避表决。
（3）关于刘培意先生 2025 年度薪酬的事项：同意票 8 票、反对票 0 票、弃
权票 0 票，刘培意先生回避表决。
（4）关于王玲华女士 2025 年度薪酬的事项：同意票 8 票、反对票 0 票、弃
权票 0 票，王玲华女士回避表决。
（5）关于王雨婷女士 2025 年度薪酬的事项：同意票 7 票、反对票 0 票、弃
权票 0 票，王雨婷女士、沈建华先生回避表决。
（6）关于张林锋先生 2025 年度薪酬的事项：同意票 8 票、反对票 0 票、弃
权票 0 票，张林锋先生回避表决
（7）关于冯震远先生 2025 年度薪酬的事项：同意票 9 票、反对票 0 票、弃
权票 0 票。
（8）关于俞毅先生 2025 年度薪酬的事项：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权
票 0 票。
（9）关于屠建伦先生 2025 年度薪酬的事项：同意票 8 票、反对票 0 票、弃
权票 0 票，屠建伦先生回避表决。
（10）关于沈剑波先生 2025 年度薪酬的事项：同意票 9 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票。
（11）关于陈星女士 2025 年度薪酬的事项：同意票 9 票、反对票 0 票、弃
权票 0 票。
（12）关于郁晓璐女士 2025 年度薪酬的事项：同意票 9 票、反对票 0 票、
弃权票 0 票。
本议案中董事的薪酬需提交股东会审议。
（十六）审议并通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司
董事会审议。
非独立董事沈建华、华新忠、刘培意、王玲华、王雨婷、张林锋回避表决。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十七）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司
董事会审议。
独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉回避表决。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（十八）审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司
董事会审议。
董事华新忠、刘培意、王玲华回避表决
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十九）审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
的议案》
《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉回避表决。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十）审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况确认及
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通
过，并同意提交至公司董事会审议。
《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十一）审议并通过了《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报
告》
《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十二）审议并通过了《新澳股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》
本议案事前已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过，并
同意提交至公司董事会审议。
《新澳股份 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十三）审议并通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>
的议案》
《募集资金专项存储及使用管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十四）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司
董事会审议。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十五）审议并通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的
评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提
质增效重回报”专项行动方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十六）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理
后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部
门最终核准的版本为准。
《关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十七）审议并通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司
《新澳股份关于召开 2025 年年度股东会通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
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