证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-013
北京航天长峰股份有限公司
十二届二十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”
）
于 2026 年 3 月 27 日以书面形式发出通知，并于 2026 年 4 月 8 日上
午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届二十六
次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖
海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
。
公司 2025 年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经董事会审
计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合
并实现的归属于上市公司股东净利润为-17,156.02 万元，母公司报
表中期末未分配利润为-15,016.22 万元。公司基于 2025 年整体业绩
亏损及后续稳定发展考虑，公司董事会建议 2025 年度利润分配预案
为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分
配。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议和公司独立董事专门会议审议通过。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润
分配的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
专项报告》。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过。
详见《北京航天长峰股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-015）
。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
减值准备的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提控股子公司航天柏克
长期股权投资减值准备的公告》
（公告编号：2026-016）
。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议和公司独立董事专门会议审议通过。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
等金融机构申请综合授信的议案。
公司拟向航天科工财务有限责任公司等金融机构共计申请 17.95
亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行
承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务。授信期限均为一年，
具体起止日期和授信额度以银行审批为准。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
联交易事项的持续风险评估报告》
。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议和公司独立董事专门会议审议通过。关联董事肖海潮、刘大军、陈
广才、王兴盛、原诚、徐睿回避了表决。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
告》
。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名及薪酬考核委
员会 2026 年第二次会议审议通过。
关联董事肖海潮、刘大军回避了表决。
本议案表决结果如下：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
本议案需提交公司股东会审议。
的专项报告》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉回避了表决。
本议案表决结果如下：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
度履行监督职责情况的报告。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本报告需提交公司股东会审议。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
公司2025年年度股东会召开时间另行通知。
特此公告。
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