铜陵洁雅生物科技股份有限公司
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（独立董事：何文龙）
各位股东及股东代表：
本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独
立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充
分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体
股东尤其是中小股东的合法利益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人何文龙，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，财务管理副教授。1984 年 7 月至 1998 年 12 月，任安徽省安庆商业学校
教师；1993 年 10 月至 1999 年 7 月，兼任华夏会计审计丛书特约主编；1998 年
安徽大学商学院教师；2021 年 3 月至今，兼任合肥科技职业学院外聘专家；2021
年 10 月至今，任苏州桐力光电股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，兼任
安徽文达信息工程学院外聘教授；2022 年 7 月至今，任合肥市铜陵商会顾问；
任安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任本公司独立董
事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人
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进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
列席相关会议情况如下：
出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
是否连续两次
召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 召开股东 应列席股 列席股东
未亲自参加董
会次数 次数 席次数 席次数 次数 会次数 东会次数 会次数
事会会议
及发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论，以谨
慎的态度行使表决权，为董事会正确决策发挥了积极作用。公司董事会、股东会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本
人对公司董事会各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。
（1）审计委员会会议情况
会议日期 会议届次 会议议案
第二届审计委员会 年度工作计划》的议案
的议案
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的议案
第二届审计委员会
案
项报告》的议案
及第二季度工作计划》的议案
第二届审计委员会 2.关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报
务所履行监督职责情况报告》的议案
控制缺陷认定标准》的议案
审计制度》的议案
第二届审计委员会
第六届董事会审计
委员会第一次会议
半年工作计划》的议案
第六届董事会审计
委员会第二次会议
用情况的专项报告》的议案
第六届董事会审计
委员会第三次会议
（2）薪酬与考核委员会会议情况
下：
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会议日期 会议届次 会议议案
第二届薪酬与考核委员 1.关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案
会 2025 年第一次会议 的议案
第二届薪酬与考核委员
会 2025 年第二次会议
议案
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
第六届董事会薪酬与考 议案
核委员会第一次会议 2.关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
第六届董事会薪酬与考
核委员会第二次会议
第六届董事会薪酬与考 1.关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
核委员会第三次会议 的议案
（3）独立董事专门会议情况
会议日期 会议届次 会议议案
第五届董事会 2025
专门会议
第五届董事会 2025
案
专门会议
本方案》的议案
第五届董事会 2025
案
专门会议
项报告》的议案
资金往来情况的议案
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第六届独立董事专
门会议第一次会议
用情况的专项报告》的议案
第六届独立董事专
门会议第二次会议
关联资金往来情况的议案
第六届独立董事专 1.关于公司及全资孙公司向银行申请综合授信额
门会议第三次会议 度并为全资孙公司提供担保的议案
董事会提议召开临时股东会或董事会会议以及公开向股东征集股东权利等情形。
构沟通交流，听取公司内部审计机构的工作报告，包括年度内部审计工作报告、
各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司内部审
计机构的重点工作进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助
力公司提高风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。在公司年度审计
开展过程中，本人与承办年度审计业务的会计师事务所进行了充分的沟通交流，
及时了解年度审计的工作安排与进度，确保审计结果客观公正。
进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
地考察等形式，与公司进行交流、沟通，听取公司管理层对公司经营发展战略情
况及整体运营情况的汇报，了解公司的生产经营状况、财务状况、董事会决议执
行等情况，全年累计现场工作时长 16 天；并通过电话、微信等通讯方式与其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司各项重要事项
的进展情况，切实履行了独立董事的职责。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，
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积极配合和支持独立董事的工作，提前发送会议材料、解答有关事项问询等，为
本人履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议通过后提交董事会进
行审议。本人认为，公司关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公
司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》；2025 年 7 月 21 日，公司召开第六届
董事会第二次会议审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；2025
年 12 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议《关于公司及全资孙公司
向银行申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保的议案》。本人在审议之前，
就相关交易的详细信息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议
通过后提交董事会进行审议。本人认为，公司关联交易事项审议表决程序合法有
效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。
求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度内部控制审计报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
司 2025 年年度报告和内部控制审计机构，聘期为一年。本人在审议之前，就拟
续聘审计机构的详细信息、选聘程序与公司管理层进行了沟通。该议案经董事会
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审议通过后，由公司股东会审议通过。本人认为，本次续聘 2025 年度审计机构
程序合法合规，所选聘审计机构具有相应的资质和能力。
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监
的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任蔡英传先生为公司总经理，
聘任叶英女士、胡能华先生、翟向奎先生为公司副总经理，聘任杨凡龙先生为公
司财务总监，聘任胡能华先生为董事董事会秘书；2025 年 10 月 23 日，公司召
开第六届董事会第五次会议分别审议《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任史
昊舒先生为公司副总经理。本人认为上述高级管理人员的任职资格符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，高级管理人员聘任的审议和
表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。本人认为公司高级管理人员的薪酬符
合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥独立董事的独立作用，充
分发挥自身的专业能力，积极与管理层沟通，认真参与公司重大事项的审议决策，
促进公司规范运作，维护全体股东的合法权益。
会的科学决策提供参考意见；与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展；
继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、
忠实地履行职责，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
独立董事：何文龙
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