证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-017
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知及补充通知已于 2026
年 3 月 28 日、2026 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长蔡英传先生主持，公司高
级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》相关规定，积极开展董事会各项工作。勤勉尽责履行职责和义务，保障
公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的
利益。
公司独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，在公司 2025 年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于
独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至 2025 年年度股东会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性
自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，公司董事会认为总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》客观、
真实地反映了公司 2025 年度整体运作情况，公司经理层有效执行了股东会、董
事会的各项决议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，公司董事会同意报出《公司 2025 年度审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为持续回报股东，综合考虑公司长远发展，公司拟定 2025 年度利润分配方
案如下：公司以截至本公告日的总股本 112,556,252 股为基数，拟向全体股东每
（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润
滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。本次利润分配方案公告后至实施前，
若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，
将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总额。
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共
和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相
关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，
为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经
营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得
感。为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授
权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》（公告编号：2026-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司《公司章程》《薪酬与考核委员会议事
规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬的方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：全体董事回避本议案表决，与会董事一致同意将本议案直接提交
公司股东会审议。
根据《公司章程》的相关规定，因该议案无关联关系董事人数不足 3 人，本
议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，审计机构
容诚会计师事务所出具了内部控制审计报告。
的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
号——公告格式》
的相关规定，对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规
使用及管理募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
及相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，审计机构
容诚会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项
核查报告。
的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求编制
了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告期内，公
司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之
间发生的资金往来均为正常经营性往来。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，审计机构容诚会计师事务所出
具了专项说明。
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，结合公司发展规划及实际生
产经营的需要，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金 1.9 亿元永久补充流动资金，
占超募资金总额的 28.96%，用于公司生产经营。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经审议，公司董事会认为：容诚会计师事务所在担任公司过往年度审计机构
期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，顺利完成 2025 年度审计任务。
根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司为进一步拓展海外布局，提升全球市场竞争力，拟与全资子公司洁雅投
资（铜陵）有限公司共同在埃及设立子公司埃及洁雅卫生用品公司（暂定名，最
终以当地核准登记为准）并投资建设一次性卫生用品生产基地，项目预计总投资
约人民币 46,710.12 万元（最终以项目建设实际投资额为准）。公司将根据市场
需求和业务进展等具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，
并履行相应的审议程序及信息披露义务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在
埃及设立子公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意定于 2026 年 4 月 30 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述
需要提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
