证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：
四川川环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十
四次会议于 2026 年 4 月 9 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结
合方式召开，会议通知于 2 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应
参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全
体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据发展战略和业务需要，为提升研发创新能力与市场快速响应水平，完善
公司在液冷散热领域的产业布局，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设
立全资子公司川环科技（深圳）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准结
果为准），该子公司注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 100%股权。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投
资在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人
员办理工商核准登记有关事宜。本次投资设立子公司，对公司对外投资、完善产
业布局具有重要意义。本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不
会对公司财务状况及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别
是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、备查文件
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四川川环科技股份有限公司董事会
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