证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2026-016
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 8 日以现场方式在安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015
会议室召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议召开和表决
程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议
案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会详细介绍了 2025 年度工作情况并对未来工作进行了展望。独立董事在
会上分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行
述职。董事会依据独立董事出具的独立性自查情况的专项报告作出了《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》。上述内容详见公司于同日在上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案具体内容详见公司同日发布的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2026-017）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通
过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报出具了标准无保留的审计
意见（XYZH/2026QDAA1B0105 号）。年报全文及摘要具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《预计 2026 年度银行综合授信额度的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
会议同意公司 2026 年度申请银行综合授信额度 107.93 亿元，授权有效期自 2025 年年
度股东会召开日至 2026 年年度股东会召开日。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业 2025 年度日常关联交易情况及
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该
议案。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于与皖能集团及其关联企业 2025 年度
日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易总额预计的公告》
（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2025 年度日常关联交
易情况及 2026 年度日常关联交易总额预计的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事周衡翔、徐伟对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本议案具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与港华（安
徽）公司及其关联企业 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易总额预
计的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过了《<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案及相关附件在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议
审议通过。信永中和事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》
（XYZH/2026QDAA1B0113 号）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过了《<2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于<安徽省能源集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估
报告>的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该
议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、审议通过了《<2025 年度合规管理工作报告>的议案》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、审议通过了《<2025 年度内控体系工作报告>的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于 2026 年全年投资计划的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十七、审议通过了《授权董事长与经理层成员分别签订经营业绩责任书的议案》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十八、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026
年度行动方案》
本议案具体内容详见公司同日发布的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方
案的评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于 2026 年度市值管理工作方案的议案》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十、审议通过了《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案具体
内容详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
会议同意《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，修订后的《董事会
审计委员会工作细则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十三、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议
通过。
会议同意《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，修订后的《董
事、高级管理人员薪酬管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十四、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会通过的上述第一、三至十、十二、十六、二十一至二十三项议案将提交公
司 2025 年度股东会审议。公司决定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，具
体内容详见公司同日发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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