北京市中伦律师事务所
关于福建傲农生物科技集团股份有限公司
法律意见书
二〇二六年四月
北京市中伦律师事务所
关于福建傲农生物科技集团股份有限公司
法律意见书
致：福建傲农生物科技集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为福建傲农生物科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席
公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出
具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书
所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次
股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不
法律意见书
对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发
表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公
司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
提请择日召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《福建傲农生物科技集团股份
有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》；2026 年 3 月 25 日，公
司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《福建傲农生物科技集团股
份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会通知的更正补充公告》，对涉及关联
股东回避表决相关情况进行更正补充，于 2026 年 3 月 21 日公告的原股东会通知
事项不变。据此，公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式通知了股东。会
议通知内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会由公司
董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
法律意见书
市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室召开。本次会议由公司董
事长苏明城主持。
投票系统进行。网络投票时间：2026 年 4 月 8 日，其中通过上海证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4 月 8 日 9:15 至 2026 年 4 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员、召集人的资格
（一）股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 3 月 31 日。经查验，出席公司本次股东
会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 801,254,283 股，占公司有表
决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司破产企业财产处置专用账户中股份数
量，下同）的 34.0881%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统
直接投票的股东共 1,248 名，代表股份 27,328,185 股，占公司有表决权股份总数
的 1.1626%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股
东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关
出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人
合计 1,258 名，代表有表决权的公司股份数 828,582,468 股，占公司有表决权股
份总数的 35.2507%。
（二）董事、高级管理人员及其他人员
法律意见书
公司部分董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公
司聘请的见证律师现场见证本次股东会。
（三）召集人
本次股东会由公司董事会召集。
综上，由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的
股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本
所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》
《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次
股东会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新
议案的情形。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方
式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。
经核查，公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了参
加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。本次股东会审议的议
案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者单独计票。
经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的
表决结果如下：
划（草案）>及其摘要的议案》
就本议案的审议，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
回避表决。
法律意见书
表决结果：该议案为股东会特别决议事项，经出席本次会议的有表决权的股
东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的过 2/3 以上通过。
划实施考核管理办法>的议案》
就本议案的审议，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
回避表决。
表决结果：该议案为股东会特别决议事项，经出席本次会议的有表决权的股
东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的过 2/3 以上通过。
宜的议案》
就本议案的审议，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
回避表决。
表决结果：该议案为股东会特别决议事项，经出席本次会议的有表决权的股
东及股东委托代理人所持有表决权股份总数的过 2/3 以上通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
