证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2026-019
福建傲农生物科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处
福建傲农会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.2507
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次临时股东会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
陈明艺因工作原因未能参加本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 815,052,391 98.3671 12,925,007 1.5599 605,070 0.0730
激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 815,029,991 98.3644 12,902,307 1.5572 650,170 0.0785
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 815,019,291 98.3631 12,928,507 1.5603 634,670 0.0766
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生物科技集团 8,632 5,007 70
股份有限公司
股票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
生物科技集团 6,232 2,307 70
股份有限公司
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
会授权董事会 5,532 8,507 70
办理 2026 年限
制性股票激励
计划相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：金奂佶、栾容儿
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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